Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления спецопераций ГИП провели 20 обысков и задержали 5 человек в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту отмывания денег в особо крупных размерах. Антикоррупционная прокуратура документировала деятельность преступной группировки, членами которой стали граждане Молдовы, Украины и Израиля. Они создали на территории Молдовы сеть офисов, сотрудники которых выполняли функции представителей и псевдо-менеджеров брокерской компании, действующей на рынке Forex.
Читать дальше
Год: 2018
Не ходите, люди, в Telegram болтать! Центробанк озаботился финансовыми пирамидами в соцсетях и мессенджерах
Банк России в лице Валерия Ляха, возглавляющего департамент противодействия недобросовестным практикам, призывает россиян быть бдительными. Дело в том, что современное мошенничество изрядно помолодело и стало технически более совершенным. Воровство уходит в сеть, а популярные интернет-мессенджеры и социальные сети стали новым клондайком для раскрутки современных финансовых пирамид. За последние три года регулятор насчитал более 650 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды.
Очередной лохотрон от ТелеТрейд попал в поле зрения СМИ. Видео
Об очередном форекс-лохотроне, непосредственно свзязанным с печально известной компанией ТелеТрейд, рассказали питерские журналисты с пятого канала. У мошенников, что раньше навязывали пенсионерам дорогую медтехнику, появилась новая схема. Людей в возрасте обчищают на том, что и не всякий молодой распознает. Их обещают обучить финансовой грамотности, не предупреждая о рисках. Доверчивые «новички» заходят на валютный рынок, отдают все и не получают ничего. Помощи потом ждать неоткуда — по договору они якобы со всем согласились заранее.
Павел Крымов. История украинского финансового мошенника
Клиенты Forex Trend потеряли до 6,5 млрд руб., а учредители исчезли. В СИЗО сидит лишь один человек, имевший отношение к этой компании, — гражданин Украины Павел Крымов. Кто он и удастся ли следствию доказать его вину?
Институт трейдинга и инвестиций «ФЕНИКС» и «Эмпайр Эксперт Групп» — очередные лохотроны от ТелеТрейд
На прошлой неделе стало известно о следственных действиях, проводимых сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействии коррупции РФ по фактам мошенничества сотрудников ООО «Маркетконсталт», более известного под брендом FMC. На территории Московского региона было проведено более 30 обысков в офисах этой мошеннической организации и по местам жительства фигурантов, трем фигурантам были предъявлены обвинения в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Стоит отметить, что ООО «Маркетконсталт» не единственный лохотрон, поставляющий жертв для мошенников из ТелеТрейд и является лишь частью большой мошеннической схемы облапошивания начинающих инвесторов.
Депутат поднял вопрос о мошенничестве ТелеТрейд в Омске
Депутат Заксобрания Омской области Виктор Стручаев напомнил о проблеме борьбы с финансовыми пирамидами, рассказав об обманутых омичах, погнавшихся за обещанным мошенниками большим кушем. Пенсионеров и инвалидов ввели в состояние эйфории и уговорили взять кредиты. Деятельность финансовых пирамид, трейдинговых компаний давно следовало МВД и Центробанку взять на особый контроль. На федеральном уровне должна быть пресечена система махинаций, обмана и злоупотребления доверием наивных граждан. Подобные организации применяют тактику сетевого маркетинга, заманивая все больше и больше людей, прикрываясь «дополнительным заработком», «работой на дому».
Читать дальше
Видеосюжет «Вестей» о мошенничестве в FMC
Более миллиарда рублей похитили мошенники из «Маркетконсалт» у граждан, игравших на рынке Forex. Используя известный бренд, злоумышленники обещали участникам торгов на электронном рынке суперприбыли. Реально же полученные от граждан деньги перечислялись на счета мошенников и похищались. Для создания видимости проведения торговых операций мошенники использовали компьютерную программу. В ней пользователям открывали игровые счета, на которых отражались зачисленные деньги, сообщает МВД России. Реальные же счета пользователей обнулялись. От аферистов пострадали более тысячи человек, желавших приумножить свое состояние на колебаниях курса валют.
«Кэшбери» готовится к дефолту?
Руководитель «Кэшбери» Артур Варданян заявил, что с 11 октября 2018 года компания заморозит выплаты своим вкладчикам сроком на три недели. Об этом он рассказал на YouTube-канале компании. Варданян пообещал возобновить вывод средств из личного кабинета с 1 ноября 2018 года и отчитываться о ходе восстановления компании каждый четверг.
Чернобай доигрался. ТелеТрейд на грани закрытия
Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade. По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали. Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск.
Полиция РФ добралась до аферистов из FMC
Сегодня стало известно о мероприятиях сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействии коррупции РФ, направленных на пресечение деятельности мошенников, оказывающих услуг по доверительному управлению денежными средствами граждан под брендом компании FMC (ООО «Маркетконсалт»).
«По имеющейся информации, подозреваемые под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности, полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались» — комментирует действия своих коллег официальный представитель МВД Ирина Вовк.
Аферисты из 10Brokers «развели» жителя саратовской области
В г. Вольске Саратовской области 31-летний местный житель Александр пожаловался в полицию на мошенничество. По словам мужчины, он зарегистрировался в интернете на торговой платформе 10Brokers, чтобы получить дополнительный заработок. Гражданин внес 600 евро, которые позже захотел вернуть обратно, но не смог этого сделать.
Россияне каждые семь часов теряют 1 млн рублей в финансовых пирамидах
Россияне каждые семь часов теряют 1 млн рублей, принимая участие в финансовых пирамидах. Об этом свидетельствуют данные Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Помимо этого, каждые 24 часа 27 человек становятся жертвами мошенников, которые организовывают финансовые пирамиды. «В России одна финансовая пирамида выявляется каждые 48 часов», — отмечается в материалах.
ЦБ РФ нашел признаки финансовой пирамиды в сервисе «Кэшбери»
Центральный банк РФ направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о проверке популярного инвестиционного сервиса «Кэшбери», денежные средства которому доверили свыше миллиона человек. Центробанк подозревает «Кэшбери» в организации финансовой пирамиды. Интернет-платформа «Кэшбери» принимает вклады у одних клиентов в рублях и криптовалютах, чтобы дать их взаймы другим. Регулятор утверждает, что никакой реальной деятельности она не ведет, лишь привлекает звезд для рекламной кампании.
Обвиняемый в мошенничестве основатель STForex Смирнов вышел из СИЗО
Авторитетный ресурс Forex Magnates Russia сообщил об изменении меры пресечения топ-менеджеру компании STForex Александру Смирнову. В апреле при попытке покинуть страну господин Смирнов был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и по решению суда водворен в следственный изолятор. Апелляционная жалоба, поданная адвокатами Смирнова в мае, была отклонена апелляционной инстанцией и мера пресечения мошеннику была оставлена без изменений.
