Стали известны подробности операции, проведенной накануне Департаментом киберполиции Нацполиции Украины. На территории шести регионов Украины были задержаны участники организованной преступной группы мошенников, выманивающих деньги у граждан под видом инвестиций в торговые операции на внебиржевом рынке FOREX. Как сообщает интернет-портал Realist, мошенники «работали» под брендами HQBroker и Trade12.
«Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли. Используя бренды „HQbroker“ и „trade12“, мошенники задействовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деловой репутации. После чего так называемые „брокеры“ должны были создать у пострадавшего ложную воображение о процессе осуществления торгов на мировых биржах», — рассказали правоохранители.
Мошенники использовали специальное программное обеспечение для проведения торгов, которое фактически давало возможность осуществлять удаленный контроль за его компьютером жертв мошенничества.
«Такие компании создавали воображение у пострадавших о сотрудничестве с иностранными компаниями, которые торгуют ценными бумагами, которые являются участниками фондового рынка и имеют соответствующие разрешения и лицензии на осуществление указанной деятельности в мире. Такими действиями они побудили потерпевшего вносить свои средства на счет мошеннического торгово-сервисного предприятия, преследуя при этом цель — завладение его средствами под предлогом заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг», — объяснили в киберполиции.
Участники группы организовали деятельность офисов для «операторов», «технических работников» и «брокеров».
«Офисы размещались в городах: Киев (3), Харьков, Днепр, Запорожье и Мариуполь и в Днепропетровской области», — уточнили в полиции.
По данным правоохранителей, всего было проведено 26 обысков в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях по месту расположения офисов и по месту жительства соучастников преступной группировки.
«Изъяты около 200 телефонов (как мобильных так и IP-телефонии), компьютерная техника и дополнительные носители информации. Кроме того, выявлены документы, подтверждающие преступную деятельность мошенников — товарные чеки, справки, экспресс-накладные, акты приема-передачи, записи о данных клиентов. Также, изъяты деньги и наркотики», — сообщают подробности следственных действий в департаменте киберполиции.
Напомним, что на протяжении более чем трех лет клиенты компаний Trad12, MXTrade и TradingBanks постоянно жаловались на хищение их денежных средств. Эти лжеброкеры присутствуют в нашем черном списке практически с момента основания. Во многих странах национальные финансовые регуляторы выносили официальные предупреждения о мошеннических действиях этих лжеброкеров. По фактам мошеннической деятельности Trade12 были возбуждены уголовные дела в Украине и Беларуси. И сейчас у обманутых клиентов этих форекс-лохотронов появилась надежда на привлечение мошенников к ответственности.
