Финансовый регулятор Австралии Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) информировал общественность о том, что с 7 марта 2018 года он приостановил действие лицензии австралийских финансовых услуг (AFS) компании Red Summit Trading Partners Pty Ltd (Red Summit) на платформе WA. Читать дальше
Месяц: Март 2018
FCA чистит ряды мошенников
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) добавил в черный список ряд компаний, деятельность которых вызывает у регулятора серьезные подозрения в мошенничестве. Читать дальше
В Москве умер Сергей Мавроди
26 марта в Москве на 63-м году жизни скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди. Как сообщает «МК», накануне в районе часа ночи Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему «скорую» — Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.
Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — сегодня утром он скончался.
Крымова оставили в СИЗО до 5 августа
6 февраля в московском аэропорту Шереметьево был задержан организатор финансовых пирамид Questra World, Atlantic Global Asset Management, Forex Trend и Private FX – уроженец Запорожья Павел Геннадьевич Крымов. Преступник долгое время находился в международном розыске и был арестован 7 февраля российскими правоохранительными органами по запросу правоохранительных органов Республики Казахстан. По решению Химкинского суда Павел Крымов был заключен под стражу до 17 марта и направлен в СИЗО-4 УФСИН Российской Федерации.
Трейдер из Казани отправился в колонию на девять лет
Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего Эдуарда Даутова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 160 УК РФ (Растрата). Ущерб, нанесенный Даутовым 16 гражданам, превышает 163 миллионов рублей. Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Осторожно ТелеТрейд! Полиция предупреждает о масштабной системе мошенничества
20 марта на сайте Главного управления МВД России по Самарской области была размещена статья самарских журналистов о о предполагаемом обмане людей при игре на рынке FOREX. По версии следствия, жертвами группы мошенников из ТелеТрейд стали почти две сотни человек, причем некоторые из них в результате виртуальной игры на бирже лишились не только своих денег, но и жилья.
AMF предупреждает о мошеннике
Французский регулятор Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF) сообщил, что разные люди получили сообщения от человека по имени г-н Виард, который утверждает, что он уполномочен регулятором , и может помочь в восстановлении средств, вложенных в платформу бинарных опционов. Этот человек — мошенник, который использует контактные данные, имя и логотип AMF. Читать дальше
FCA провел очередную чистку рынка финансовых услуг
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) добавил в черный список ряд компаний, деятельность которых вызывает у регулятора серьезные подозрения в мошенничестве. Читать дальше
Обманутые клиенты ТелеТрейд обратились к президенту
В Омске несколько десятков горожан вышли на улицу и попросили защитить их от обмана на финансовых рынках. Журналист интернет-портала НГС.ОМСК под видом клиента отправился в офис компании, которая называет себя «школой трейдеров». Как рассказал НГС.ОМСК председатель областной организации по защите прав потребителей «Ревизор» Владимир Кулешов, в минувшие выходные на митинге перед СКК имени Блинова собрались около 50 человек, в основном пенсионеры.
В Благовещенске оглашен приговор еще одному аферисту из «Мани-Трейд»
Благовещенский городской суд Амурской области признал 33-летнего мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевших причиненный материальный ущерб в сумме более 32 млн рублей. Как сообщает региональная прокуратура, с октября по декабрь 2012 года мужчина, действуя в составе преступной группы, организовал схему хищения денежных средств у граждан по принципу «финансовой пирамиды».
Ассоциация форекс-дилеров озаботилась учебными центрами
1 марта в ходе внеочередного заседания Национальная ассоциация форекс-дилеров (АФД) утвердила правила аккредитации учебных организаций. Консультационным центрам, предлагающим гражданам услуги по обучению работе на внебиржевом рынке FOREX, предлагается пройти добровольную сертификацию в этой саморегулируемой организации. Утвержденными правилами вводится порядок проведения процедуры сертификации, определяют участников рынка, которые могут быть аккредитованы, и устанавливают причины отзыва аккредитации.
Роспотребнадздор открестился от проблем обманутых в ТелеТрейд инвесторов
Интернет-портал Orenday.ru сообщает о массовых обращениях жителей Оренбурга с жалобами на услуги по доверительному управлению на рынке FOREX, оказываемыми трейдерами компании TeleTrade. По мнению чиновников, споры, возникающие между клиентом и трейдером, не регулируются законодательством о защите прав потребителей. Более того, сделки, заключенные на внебиржевых рынках не подлежат судебной защите. Иными словами, вернуть потерянные деньги даже через суд нельзя.
Регулятор ASIC лишил права директора управлять компаниями
Регулятор ASIC объявил, что лишил права г-ну Питеру Калосу из Кернелла, штат Новый Южный Уэльс, управлять компаниями на максимальный срок в пять лет в результате его участия в девяти неудавшихся компаниях. Читать дальше
