Пенсионер МВД Молдовы Василий Батку заявил, что с июля по декабрь 2016 года, в результате торгов на FOREX, потерял 50 тысяч долларов и 307 тысяч евро. Бывший начальник дорожной полиции Кишинева Василий Батку утверждает, что в потере им полумиллиона долларов виноваты маркетологи, которые предложили ему заняться этими торгами. Пенсионер МВД заявил, что в период с июля по декабрь 2016 года, в результате торгов на FOREX, он лишился 50 тысяч долларов и 307 тысяч евро.
После жалобы были задействованы серьезные административные ресурсы — 3 прокурора, 17 следователей, 11 розыскных офицеров, и всё это при поддержке Генеральной прокуратуры. Расследование началось в конце января 2017 года, а в ноябре прокуроры задержали пятерых человек. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.
В ходе операции проведены обыски по месту работы фигурантов дела. Изъято используемое ими техническое оборудование. Задержаны пять человек — трое граждан России, гражданин Грузии и гражданин Молдовы. Члены формирования под видом брокеров и представителей иностранных компаний в области онлайн-инвестиций лишили нескольких граждан Молдовы суммы, превышающей в общей сложности миллион долларов, — сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.
Глава генпрокуратуры, Виорел Морарь, отметил, что обвиняемые находятся под арестом.
Мы надеемся в течение месяца закончить уголовное преследование и принять соответствующее решение по делу, — пояснил Морарь. — По нему проходят несколько лиц, в том числе граждане других стран. Когда будут закончены следственные действия, дело будет либо направлено в судебную инстанцию, либо прекращено, в зависимости от результатов. Обвиняемые пока находятся под арестом.
Адвокат задержанных, Евгений Глущенко, утверждает, что его клиенты сами стали жертвами в этой истории. По его мнению, у стороны обвинения нет доказательной базы.
Без внимания остается пока вопрос, откуда у пенсионера МВД полмиллиона долларов для торгов на Forex – это честно заработанные деньги, или, может быть, нелегальный, незадекларированный доход? – поинтересовался адвокат.
Евгений Глущенко подчеркнул, что жалоба, поданная месяц назад с требованием проверить, всё ли указывал Батку в декларациях о доходах, была перенаправлена в тот же отдел прокуратуры, который занимается расследованием жалобы экс-начальника дорожной полиции, и приобщена к общему делу, сообщает logos.press.md.
Виорел Морарь подтвердил, что жалоба получена и приобщена к уголовному делу и по ней в настоящее время по ней проводятся следственные действия. Как стало известно позднее, прокуратура отклонила жалобу с требованием проверить законность источников дохода экс-полицейского, так как «не было представлено доказательств его вины».
По предварительной информации речь идет об арестах лиц, аффилированных с кипрской компанией FXnet Limited. Методы ведения бизнеса FXnet действительно вызывают много вопросов.
