Управление по финансовому регулированию и надзору Мальты (MFSA) опубликовало предупреждение, в котором сообщается, что ему стало известно о субъекте, который называет себя VSB Malta и использует веб-сайт vsbmalta.com/secure/, который обманным образом утверждает, что он регулируется и лицензируется Управление по финансовому регулированию и надзору Мальты и может предоставлять услуги в области банковского дела, общего страхования, инвестиций и финансирования. Читать дальше
Месяц: Февраль 2018
Admiral Markets сообщает о клоне мошеннике
Авторизованный регулятором FCA Forex и CFDs брокер Admiral Markets UK Ltd. опубликовал на своем веб-сайте предупреждение о компании, называющей себя Admiral Crypto на домене admiral-crypto.com.
Сайт admiral-crypto.com работает как на французском, так на английском языке. На своем сайте Admiral Crypto заявляет, что это « дочерняя компания Admiral Markets UK Ltd». Настоящий Admiral Markets заявляет (полное заявление см. ниже), что сайт admiral-crypto.com никоим образом не связан с компанией, следовательно, это потенциальный мошенник. Читать дальше
Мошенничество ТелеТрейд в Уфе. Видео
Мы неоднократно рассказывали, чем заканчивается инвестирование в ТелеТрейд. Реальные истории инвесторов TeleTrade всегда заканчиваются одинаково: деньги инвестора похищены, привлечь к ответственности мошенников крайне затруднительно из-за несовершенства законодательства, рекламируемые ТелеТрейдом трейдеры скрываются от инвесторов и отказываются возмещать нанесенный ущерб. Об очередном случае мошенничества TeleTrade рассказывают журналисты из Уфы.
Регуляторы AMF и ACPR вынесли предупреждение компании Bil Patrimoine и веб-сайту www.bil-gestionpatrimoine.com
После ряда жалоб от вкладчиков на веб-сайт www.bil-gestionpatrimoine.com и компанию Bil Patrimoine, финансовые регуляторы Франции, Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF) и Орган пруденциального контроля (ACPR), опубликовали публичное предупреждение.
Компания Bil Patrimoine и веб-сайт www.bil-gestionpatrimoine.com не уполномочены ни регулятором AMF, ни регулятором ACPR предоставлять инвестиционные услуги или регистрировать сберегательные счета, противоречащие их уставам. Читать дальше
ASIC запретил консультанту банков Westpac и NAB предоставлять услуги финансового толка
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) объявила о том, что она запретила финансовому консультанту из Брисбена Кристоферу Рамсей предоставлять финансовые услуги сроком на пять лет за то, что он действовал не в интересах своих клиентов и давал рекомендации, которые в конечно итоге привели к серьезным финансовым потерям у клиентов. Читать дальше
FCA в очередной раз разобрался с мошенниками
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал предупреждения ряду компаний, деятельность которых вызывает у регулятора серьезные подозрения в мошенничестве. Читать дальше
Стивен Сигал стал лицом финансовой пирамиды
Американский актёр Стивен Сигал объявил о своём участии в проекте Bitcoiin 2nd Generation в качестве амбассадора. По мнению экспертов, компания имеет признаки финансовой пирамиды. Запись о том, что Стивен Сигал будет официально представлять криптовалюту появилась в Twitter актера 20 февраля.
Осторожно, развод с чарджбек!
Гражданам предлагают вернуть деньги из-за рубежа от имени АРБ. Прикрываясь именем Ассоциации российских банков, мошенники предлагают клиентам иностранных форекс-дилеров вернуть за вознаграждение средства с замороженных в офшорах счетов. Свои услуги «юристы» оценивают в 7% от возвращенной суммы. Впрочем, рассчитывать на это не стоит: воспользовавшись заманчивым предложением, можно лишь приумножить финансовые потери, отмечают эксперты, указывая, что это новый вид мошенничества.
Сюжет РЕН ТВ о задержании Павла Крымова, создателя пирамиды Форекс Тренд
Современный Остап Бендер, аферист и создатель десятка финансовых пирамид Павел Крымов, которого на днях задержали в Шереметьеве, останется в СИЗО до 17 марта. Затем скорее всего будет решаться вопрос о его экстрадиции в Казахстан. Жертвами преступных схем стали жители не только России, но и всего постсоветского пространства. А сам псевдоброкер, прикрывавшийся звучными названиями своих фирм, сумел обогатиться как минимум на 30 миллионов долларов.
Альфа-Форекс помахал россиянам ручкой
Компания Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, оказывающая услуги под брендом Альфа-Форекс, объявила о грядущем отказе резидентам РФ в предоставлении услуг.
Информируем вас о грядущем прекращении обслуживания резидентов Российской Федерации. Планируется, что предоставление услуг будет завершено до 23 марта 2018 года. Мы приносим извинения за вынужденные неудобства. До конца февраля 2018 года компания проинформирует вас о сроках и процедуре прекращения операций на ваших счетах.
В Беларуси раскрыли очередную финансовую пирамиду
22-летний житель Мозыря на протяжении 14 месяцев под предлогом получения гарантированного дохода от инвестпроекта незаконно завладел суммой больше 760 тысяч белорусских рублей (около 380 тыс. долларов), сообщила пресс-служба Следственного комитета. Пострадали больше 900 человек. Следователи установили, что житель Мозыря незаконно привлекал деньги с февраля 2015 года по апрель 2016-го. Он обещал гарантированный доход за участие в качестве вкладчика инвестпроекта New Assets Union.
В Москве задержан основатель Forex Trend Павел Крымов
В московском аэропорту «Шереметьево» по запросу правоохранительных органов Республики Казахстан был задержан Павел Крымов, более известный как создатель финансовых пирамид Questra World, A.G.A.M., Forex Trend, Panteon Finance и других. По данным источника в российских правоохранительных органах, Крымов был задержан в Шереметьево еще 6 февраля 2018 года. На паспортном контроле было установлено, что он разыскивается криминальной полицией Казахстана, которая обратилась к коллегам с ходатайством о его задержании.
История 30 дней и 550 миллиардов долларов
С 7 января по 6 февраля крупные альткоины и биткоин достигли пределов минимума и максимума цены, что в итоге привело к потере более 550 миллиардов долларов капитализации всех криптовалют.
7 января общая рыночная капитализация криптовалютного рынка составляла около 836 миллиардов долларов, что очень близко к рыночной капитализации Apple. Теперь рыночная капитализация криптовалют составляет около 270 миллиардов долларов. Это ознаменовало замечательную потерю примерно в размере 550 миллиардов долларов всего за 30 дней. Читать дальше
Трейдер Deutsche Bank FX обвиняется в 85 преступлениях в суде Сиднея
Австралийский финансовый регулятор ASIC объявил, что Эндрю Дональдсон, бывший опционный и фьючерсный трейдер Deutsche Bank AG (FRA:DBK) FX из Бронте, Федеральный округ Уэнтуорт обвиняется в 85 преступлениях в соответствии со статьей 184 ч.2 Закона о корпорациях 2001 года, подразумевающий использование служебного положения для получения личной выгоды. Обвинения г-на Дональдсона впервые были оглашены в местном суде Сиднея в Даунинг-Центре 6 февраля 2018 года. Читать дальше
