ТелеТрейд притворился потерпевшим. Центробанк РФ заблокировал сайт ТелеТрейд

Вокруг официального сайта аферистов из ТелеТрейдteletrade.ru происходят какие-то странные вещи. Вечером 20 июня сайт Телетрейд благополучно ушел в офлайн. Год назад, в момент проведения следственных действий в офисах компании в рамках возбужденного уголовного дела по фактам мошенничества лиц, аффилированных с компанией TeleTrade DJ, сайт этой чудо-компании уже «ложился». Это дало основания предположить, что за ребятишек из  ТелеТрейд, наконец, взялись сотрудники МВД.

Читать дальше

FCA предупреждает о деятельности клона Blackrock Asset Management

Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании Blackrock Asset Management.

Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше

BuzzTrade и партнер AirFinance Pro попали в черный список CySEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) только что проинформировала инвесторов относительно оператора бинарных опционов Airfinance Pro Ltd (Company), который:

  • Компания AirFinance Pro была авторизована регулятором CySEC на предоставление инвестиционных услуг и управление финансовыми инструментами (Номер лицензии: 206/13)

Читать дальше

Capital Markets Banc в черном списке FCA

Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.

Последнее предупреждение касается деятельности компании Capital Markets Banc. Читать дальше

«Уральский Мавроди» поделился планами на жизнь

Недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал срок за мошенничество, скандально известный трейдер Калиниченко дал развернутое интервью порталу Znak.com, где поделился планами на будущее. Напомним, Алексей Калиниченко известен как создатель компаний ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE), занимавшихся доверительным управлением на рынке FOREX.  В 2013 году он был признан виновным в мошенничестве и  осужден на семь с половиной лет лишения свободы.

Читать дальше

FCA предупреждает о деятельности клона Funds Point

Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании Funds Point.

Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше

MRTmarkets в черном списке FCA

mrt marketsФинансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.

Последнее предупреждение касается деятельности компании MRTmarkets. Читать дальше

FOREX-аферист из Пермского края отправился в колонию

В Пермском крае вынесен приговор мошеннику, похитившему у 18 граждан около 9 миллионов рублей под видом совершения  сделок на межбанковском валютном рынке FOREX. Красновишерский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего уроженца Челябинской области Виктора Сидорова.  Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничестве в особо крупном размере).

Читать дальше

ЦБР грозится заблокировать сайты иностранных FOREX брокеров

Блокировка фишинговых сайтов с зарубежным хостингом или ресурсов, не имеющих российской лицензии, — это вопрос защиты прав потребителей, заявил замглавы главного управления безопасности ЦБАртем СычевБанк России намерен получить возможность блокировать находящиеся за пределами рунета фишинговые сайты и сайты не получивших российскую лицензию форекс-дилеров. Об этом  сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

Читать дальше

В Самаре судят спустившего чужие миллионы горе-трейдера

Более миллиарда рублей может составить ущерб от действий экс-руководителя самарского филиала компании «Тройка Диалог»Алексея Верещагина. Уникальное уголовное дело, в котором рассказывается о пропаже крупных денежных сумм, переданных ему в доверительное управление многими состоятельными и известными в Самарской области людьми, рассматривают сейчас в Железнодорожном суде Самары. Пока рассматривается эпизод о мошенничестве, в результате которого 30 миллионов рублей лишился бывший гендиректор ОАО «Самаравтодор»Иван Пятибратов.
Читать дальше

ТелеТрейд украл деньги у VIP-клиентки

Аферисты из TeleTrade неоднократно были уличены в воровстве денежных средств своих клиентов. Идеальный клиент для ТелеТрейда этот начинающий инвестор или трейдер, пополнивший торговый счет на крупную сумму, и не пытающийся вывести хотя бы часть своих денег. Сотрудники этого лже-брокера приложат все усилия, чтобы в самом ближайшем времени выводить было уже нечего.

Читать дальше

Создатель финансовой пирамиды UTG вышел на свободу

Скандально известный уральский трейдер Алексей Калиниченко, который был осужден в 2013 году на семь с половиной лет лишения свободы за мошенничество, вышел на свободу. В начале 2000-х Калиниченко сумел построить крупнейшую финансовую пирамиду. Деньги вкладчиков привлекали под видом инвестиций в финансовые операции на рынке FOREX. Позже  следователи подсчитали, что с 2002-го по 2006-й он похитил у своих клиентов миллиард рублей.

Читать дальше

Очередной горе-трейдер отправился в колонию

Сегодня, 14 июня,  Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 33-летнему местному жителю Николаю Воловенко, признав его виновным в мошенничестве (части 2 и 3 статьи 159 УК РФ). По версии обвинения,  выдавая себя за успешного игрока на рынке Forex, с июня по сентябрь 2014 года Воловенко убедил своих знакомых и друзей передать ему крупные суммы. Он обещал вернуть деньги с процентами.

Читать дальше

FCA опубликовал предупреждение в отношении Imperial Equity Group Ltd

Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.

Последнее предупреждение касается деятельности компании Imperial Equity Group Ltd. Читать дальше