Сегодня в ходе прямого эфира в социальной сети Facebook первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов сделал ряд громких заявлений, весьма красноречиво отражающих отношение регулятора к этому сегменту финансового рынка. «Банк России не в восторге от этого бизнеса. Мы не против того, чтобы люди получали адреналин, занимаясь валютными спекуляциями, но мы совершенно против того, чтобы люди теряли свои деньги, не ожидая, скажем так, что они играют в финансовое казино» — заявил Швецов.
Читать дальше
Год: 2017
В Казани расследуется масштабная афера с доверительным управлением
Верховный суд Республики Татарстан продлил до октября содержание под стражей 48-летнего казанского трейдера Эдуарда Даутова, обвиняемого в мошенничестве на 165 млн рублей. Даутов занимался размещением средств клиентов на бирже. Однако следствие считает, что он распорядился этими деньгами по своему усмотрению, а не в интересах клиентов. За решеткой некогда удачливый игрок на Лондонской и Токийской биржах находится уже второй год и вину в хищении средств своих клиентов он не признает.
Читать дальше
В Самаре пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды. Видео
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех жителей Самары — мужчин 1979 и 1965 годов рождения и женщины 1977 года рождения, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». По версии следствия, обвиняемые создали интернет-сообщество, функционирующее по принципу «финансовой пирамиды», на сайте которого размещали информацию о доходности по вкладам от 20 – 30 % ежемесячно.
Prolinet Ventures Limited в черном списке FCA
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.
Последнее предупреждение касается деятельности компании Prolinet Ventures Limited. Читать дальше
Турция заблокировала счета и торговлю всех иностранных розничных Forex брокеров
Турецкое правительство приняло новый закон, который сделал незаконной для жителей Турции возможность вести торговлю и иметь счета у иностранных брокеров, которые используют Forex— или CFD-инструменты, не имеющих лицензии Совета по финансовым рынкам Турции (CMB). Читать дальше
CySEC реабилитировала XTrade
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) заявила, что частичное приостановление действия лицензии компании Xtrade Europe Ltd (номер 108/10) на предоставление финансовых услуг и осуществление финансовой деятельности новым клиентам аннулируется, и регистрация компании в реестре юридических лиц восстановлена.
В конце мая этого года CySEC объявляла о частичной приостановке действия лицензии Xtrade Europe Ltd CIF.
Финансовые пирамиды уходят в онлайн
Центробанк выявил 70 классических финансовых пирамид за первое полугодие, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России. Представители регулятора отметили, что фиксируют тренд на снижение числа финансовых пирамид. Ущерб от их деятельности также заметно сократился: на 73% — до 1,5 млрд рублей. Впрочем, ЦБ зафиксировал две новые тенденции: активный выход российских мошенников в интернет и на международные рынки. По словам экспертов, деятельность онлайн-пирамид будет сложнее пресечь. Впрочем, уровень финансовой грамотности граждан растет, и мошенникам будет сложнее привлечь деньги от населения.
Экс-трейдер Алексей Калиниченко займется блокчейном
Бывший трейдер Алексей Калиниченко, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал срок по обвинению в мошенничестве, возглавил уральское региональное отделение Российской blockchain-ассоциации. Об этом Znak.com рассказал сам Алексей Калиниченко. Он добавил, что о его новой работе было объявлено вчера, 30 июня, на конференции Genesis Blockchain Meetup в Казани во время выступления пионера движения блокчейн в России Сергея Беседина.
Что такое ТелеТрейд. Вся правда о финансовой афере. Отзывы о Телетрейд реальных клиентов
Тема финансового мошенничества на внебиржевом рынке FOREX в последнее время достаточно часто освещается в различных средствах массовой информации. Репортажи о сомнительной деятельности компании ТелеТрейд не редкость, в том числе, и на федеральных телеканалах. Однако до сих находятся люди, попадающие в сети мошенников. Расскажем подробней, что же такое ТелеТрейд, что ждет клиентов и чем заканчивается сотрудничество с этой псевдоброкерской компанией.
Аферисты из ТелеТрейд безнаказанно грабят омичей
В программу «Жесть» обратились сразу несколько десятков омичей. Все они имели неосторожность связаться с аналитическим центром «Ромни Марш» (ТелеТрейд-Омск) и в общей сложности потеряли около 30 миллионов рублей. Вернуть свои деньги люди не надеются, на своем примере они хотят хотя бы предупредить других омичей о деятельности в городе мошеннической структуры. Один из пострадавших проиграл квартиру и два гаража, другие набрали кредитов на сотни тысяч рублей. Из-за финансового краха рушатся семьи.
Очередное вранье мошенников из TeleTrade
Вновь пойманный на вранье TeleTrade предпринял жалкую попытку оправдаться. Коротко суть истории. С недавнего времени ТелеТрейд развернул активную пиар-компанию, целью которой было убедить общественность в непричастности владельца бренда TeleTrade господина Чернобая к крайне сомнительным методам ведения бизнеса, послужившими основанием для возбуждения множества уголовных дел по многочисленным фактам мошенничества в различных регионах страны. Для создания положительного образа ТелеТрейдом был нанят украинский актер, которого выдавали за господина Чернобая, утверждая что он всего лишь наемный гуру-аналитик.
Зачем ТелеТрейду «зицпредседатель Фунт»? Скам не за горами?
Пару дней назад на далеком от FOREX сайте появилась любопытная статья, мимо которой пройти было просто невозможно. Поначалу это все показалось каким-то нелепым фейком, но, на удивление, изложенные в публикации факты подтвердились. Похоже, что владелец ТелеТрейд активно готовит пути отхода, при этом в спешке его работники допускают огромное количество ляпов и грубых просчетов. Хотя учитывая уровень этой конторы, это и не удивительно. Выводы делайте сами.
В Самаре судят «строителей» FOREX-пирамиды
В Железнодорожном районном суде Самары под председательством федеральной судьи Марии Елфимовой прошли прения по делу 41-летнего Алексея Перфильева и 50-летнего Павла Гордеева, обвиняемых в создании пирамиды ООО «Девлани», обманутыми вкладчиками которой стали более 900 человек из разных регионов России, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Юдина.
ТелеТрейд притворился потерпевшим. Центробанк РФ заблокировал сайт ТелеТрейд
Вокруг официального сайта аферистов из ТелеТрейд teletrade.ru происходят какие-то странные вещи. Вечером 20 июня сайт Телетрейд благополучно ушел в офлайн. Год назад, в момент проведения следственных действий в офисах компании в рамках возбужденного уголовного дела по фактам мошенничества лиц, аффилированных с компанией TeleTrade DJ, сайт этой чудо-компании уже «ложился». Это дало основания предположить, что за ребятишек из ТелеТрейд, наконец, взялись сотрудники МВД.
