За прошедший месяц мы получили сразу несколько обращений от клиентов компании FXC Markets, столкнувшихся с проблемами при попытке вывести хотя бы часть средств с торгового счета. Даже поверхностный анализ официального сайта FXC Markets подтверждает, что речь идет об очередной мошеннической компании, выманивающей деньги у клиентов под легендой инвестиций на рынке FOREX.
Год: 2017
FOREX мошенники украли у жителя Омска полмиллиона рублей
Очередной омский пенсионер стал жертвой наглых мошенников. В отдел полиции № 11 УМВД по городу Омску с заявлением о хищении 500 тыс. рублей обратился 69-летний житель Центрального округа. Мужчина рассказал, что несколько дней назад ему на сотовый телефон позвонил неизвестный и предложил заработать на валютном рынке.
Малазийские инвесторы «похудели» на $167 000
Малазийский журнал Straight Times сообщает, что группа малазийских инвесторов пытается привлечь к ответственности компанию RCFX, в которую инвесторы вложили средства, думая, что вкладывают в надежную компанию, ожидая получить обещанную прибыль.
Инвесторы потеряли 703 000 малазийских ринггит ($167 462,73) вложенных в брокера RCFX с 2014 года. Самая крупная инвестиция составляла 50 000 малазийских ринггит ($35 000).
Житель Новосибирска спустил на FOREX чужие деньги
Октябрьский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего Максима Бровкина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Банк России вынес очередное китайское предупреждение
Банк России объявил об инициировании прекращения деятельности 400 фишинговых сайтов, предлагающих финансовые услуги с нарушением российского законодательства. «Речь идет в том числе о мошеннических интернет-ресурсах организаций, которые предлагают финансовые услуги в сфере лицензируемых видов деятельности, но при этом не имеют лицензии Банка России и нарушают российское законодательство. Права инвесторов, ставших клиентами подобных организаций, не могут быть защищены Банком России» — сказано на официальном сайте ведомства.
В отношении украинского мошенника Крымова возбуждено еще одно уголовное дело
Стало известно о еще одном уголовном деле, возбужденном правоохранителями Казахстана, в отношении создателя финансовых пирамид Forex Trend и Panteon Finance гражданина Украины Павла Крымова. Очередная жертва украинского мошенника из-за доверчивости лишилась 23,5 тысяч долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Департамента внутренних дел Казахстана по г. Алматы.
Румба обошлась калининградским инвесторам в двенадцать миллионов рублей
В Калининграде уже два года расследуется дело о мошенничестве, жертвами которого стали как минимум девять прихожан протестантской церкви, ущерб составил 12,5 млн рублей. Потерпевшие доверили финансы трейдеру, которая спустя некоторое время отказалась возвращать деньги. Полиция поначалу не хотела заниматься этой историей, но после многократных жалоб в прокуратуру дело все же возбудили.
Россия — рай для мошенников
Ситуация в экономике ухудшается, население беднеет, берет кредиты уже даже не на отпуск, а просто на жизнь и усиленно пытается найти дополнительные источники дохода.
Игорь Париков, финансовый аналитик:
Причем это должны быть очень прибыльные источники, так как проценты по кредитам банков и МФО — просто адские. Отсюда и расцвет мании майнинга криптовалют.
В Самаре начался суд над мошенниками из Arena FX. Видео
В Октябрьском суде Самары началось слушание дела о финансовом мошенничестве. На скамье подсудимых трое ранее не судимых жителей Самары: 44-летний Игорь Поляков, 32-летний Николай Баубеков, 28-летний Кирилл Шереметьев. Все трое обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, речь идет о сумме в 3 855 000 рублей, которые злоумышленники получили незаконным путем от жителей города.
Регулятор FCA вынес предупреждения ряду компаний
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал предупреждения ряду компаний, деятельность которых вызывает у регулятора серьезные подозрения в мошенничестве. Читать дальше
Брокер Dukascopy предупредил клиентов о деятельности клона Dukascopi.com
Швейцарский Forex брокер со штаб-квартирой в Женеве Dukascopy Bank опубликовал предупреждение о деятельности клона компании dukascopi.com. Читать дальше
Дело казанского трейдера отправлено в суд
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 48-летнего трейдера из Казани Эдуарда Даутова. Он обвиняется в хищении 165 млн рублей под предлогом участия в торговле на бирже (ст. 159 УК РФ «Мошенничество»). Следствием установлено, что в 2010—2015 годы мужчина, представляясь трейдером, под предлогом игры на бирже через четыре инвестиционные компании привлек деньги граждан, заключив с ними договоры доверительного управления финансовыми средствами и займа.
Мошенники из ТелеТрейд продолжают воровать деньги клиентов
Сюжеты о преступной деятельности ТелеТрейд на федеральных телеканалах и десятки возбужденных уголовных дел привели к масштабному оттоку клиентов из этой мошеннической компании. Попытки пиарщиков TeleTrade обелить репутацию уже не привлекают новых жертв и аферисты из ТелеТрейд опустились до банального воровства денег клиентов. Выводы, что такое ТелеТрейд и как аферисты воруют деньги клиентов, можно сделать просто прочитав несколько претензий клиентов TeleTrade на форуме КРОУФР.
Мошенники из TradeFX украли у клиентки полмиллиона рублей
В дежурную часть ОМВД России по городу Ухте обратилась жительница Печоры, 1959 года рождения, гостившая в городе. Женщина сообщила, что неизвестные путем обмана похитили у нее порядка 500 тысяч рублей. Как пояснила заявительница, некоторое время она регулярно делала ставки на рынке ценных бумаг и получала доход. Игра на бирже велась на сайте https://tradefx.club/, где зарегистрировалась заявительница. Более того, компания прислала пенсионерке лицензию, подтверждающую право на ведение этого вида деятельности.
