Испанский мини-Мэдофф получил 13 лет тюрьмы

Основатель финансовой пирамиды обокрал вкладчиков из разных стран на 350 млн евро. Национальный суд Испании приговорил 46-летнего Германа Кардону-Солера к 13 годам лишения свободы за мошенничество, отмывание денег, фальсификацию отчетности и организацию преступного сообщества. Кардона-Солер, которого в местных СМИ называют «мини-Мэдофф», создал финансовую пирамиду, жертвами которой стали более 186 тыс. инвесторов из Европы, США и Латинской Америки.

Читать дальше

Southbourne Group в черном списке SFC

Финансовый регулятора Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) в рамках борьбы с финансовыми институтами, не имеющими лицензии регулятора на проведение финансовых операций на территории Гонконга, пополнил список подозрительных компаний еще одной фирмой.  Читать дальше

Вынесен приговор мошенницам из «Профит Альянс» или что ждет сотрудников TeleTrade

3 марта Дорогомиловским районным суд Москвы вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в ООО «Профит Альянс». По версии следствия, подсудимые входили в состав организованной преступной группы мошенников, действовавших по принципу «финансовой пирамиды». Они размещали в двух столичных газетах заведомо ложную информацию о том, что ООО «Профит Альянс» привлекает денежные средства населения под высокие проценты.

Читать дальше

FCA предупреждает о клоне Mr Instant Cash

Регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал предупреждение о деятельности клона компании Mr Instant Cash.

По данным FCA мошенники используют данные компании, авторизованной британским регулятором, чтобы ввести в заблуждение  потенциальных жертв, т.е. клиентов настоящей компании. Читать дальше

Регулятор SFC пнул Floyd & Gordon Holdings

Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) в рамках политики финансовой безопасности проводит очередной рейд по финансовым учереждениям Гонконга. Все компании, не подходящие под статут регулятора, автоматически заносятся в список подозрительных компаний. Деятельность таких компаний де-факто запрещена на территории этого региона. Читать дальше

Forex Paradise Limited в списке подозрительных

Финансовый регулятор Гноконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) держит финансовую сферу этого региона под постоянным контролем, выискавая нарушения и запрещая деятельность той или иной финансовой организации на основе закона о регулировании рынке в Гонконге. SFC обновил список компаний, деятельность которых вызывает у регулятора подозрения. Читать дальше

Российская дочка InstaForex получила лицензию

9 марта стало известно, что Банк России  принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера Обществу с ограниченной ответственностью «Фикс Трейд» (г. Калининград). Напомним, что ООО «Фикс Трейд» является российским подразделением компании InstaForex.  Это уже вторая попытка InstaForex легализоваться в России. В июле прошлого года в получении лицензии ООО «Фикс Трейд» было отказано.

Читать дальше

Как ТелеТрейд разводит клиентов. Рассказ работника TeleTrade

Не секрет, что сотрудников ТелеТрейд специально «натаскивают» на «развод» клиентов. Как это происходит, рассказывает бывший сотрудник регионального офиса ТелеТрейда. Все читали в детстве сказки, где по волшебству появляются все житейские блага. Многие до сих пор в это верят и грезят легкими деньгами. Мошенники охотно пользуются людской наивностью и размещают в Интернете завлекательные объявления. Например, о высокооплачиваемой подработке на два-три часа в день.

Читать дальше

Аферисты из ТелеТрейда пытались «отжать» квартиру у 92-летней вдовы фронтовика. Видео

Все больше пенсионеров играют на финансовых рынках. Делают ставки, надеясь выиграть быстро и легко большие деньги. Вот и жительница Барнаула Любовь Д. возомнила себя крутым биржевым брокером – и проиграла все, что имела. Больше двух миллионов рублей и квартиру. Это единственное жилье Любови Д. и ее мамы Марии Егоровны, 92-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

Читать дальше

MXTrade и TradingBanks опять всплыли

Финансовый регулятор Испании Комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) заинтересовался деятельностью внебиржевого оператора Grizzly Limited, того самого оператора, владеющего  брендами MXTrade и TradingBanks. Почти все финансовые регуляторы мира занесли этих брокеров в черный список. Очередь дошла и до Испании. Читать дальше

В Уфе суд обязал ТелеТрейд вернуть украденные деньги

В июне 2016 года жительницу Уфы Зилю Шарипову заманили на курсы Консультационного центра «Рошфор», позиционирующего себя как партнера печально известной компании «ТелеТрейд». В «Рошфоре», обещая бесплатное обучение торговле на бирже, безработной женщине навязали банковский кредит более чем на 100 тысяч рублей с выплатами в 36% годовых. Расторгнуть кабальный кредитный договор и вернуть деньги горожанке помог Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия».

Читать дальше

MFX Broker на грани закрытия

На протяжении последних шести месяцев количество жалоб клиентов MFX Broker на проблемы с выводом денежных средств постоянно растет. Проблемы начались еще летом прошлого года, причем компания не могла обработать заявки на вывод размером всего несколько сотен долларов. Со временем ситуация лишь усугубилась. На многочисленных специализированных рейтингах пиар-отдел MFX Broker продолжает размещать положительные отзывы о компании, но сами представители компании уже давно на связь не выходят.

Читать дальше

Аферисты из Trade12 попали в очередной черный список

Фотохостинг yapx.ruАферисты из Trade12 в очередной раз «получили по морде», на этот раз от канадского финансового регулятора. Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) добавила FOREX-брокера Trade12 в список недобросовестных компаний. Trade12 аффилированна с офшорными компаниями   Exo Capital Markets Limited и  Fin Services Ltd. Сайт компании: trade12.com.

Читать дальше