В Новороссийске сотрудники полиции прекратили деятельность финансовой организации, которая на протяжении трех лет обманывала местных жителей. Учредитель компании «Хорс» 36-летняя Алена Янова и директор 46-летний Сергей Сюсюра подозреваются в мошенничестве. По версии следствия, Янова и Сюсюра в 2012 году в Новороссийске создали финансовую пирамиду «Хорс», в которую привлекались деньги вкладчиков с обещанием выплаты высоких процентов.
Год: 2017
«Инвестиции» в ТелеТрейд или как стать бомжом
Эмму Перевозчикову в экспертном центре «Сигнус» (представительство ТелеТрейд в Ижевске) убедили взять кредит и продать дом, чтобы играть на бирже. Пенсионерка потеряла 1 млн 600 тысяч и осталась без жилья. Мы неоднократно рассказывали о десятках пенсионеров, которых ушлые дельцы из ТелеТрейд лишили единственного жилья. В Удмуртии развод горожан аферистами из ТелеТрейд был поставлен на поток, в результате чего сотни человек стали жертвами мошенничества.
Как в Латвии раскручивают клиентов на деньги: признание строителя «пирамиды»
В расследовании журналистов программы «Личное дело» Русского вещания LTV7 рассказывается о деятельности финансовой пирамиды скрывающейся за красивым названием Global Engineering Baltia LTD. Эта фирма обещает своим клиентам сказочную прибыль. Один из бывших работников компании, осознав, что фирма, в которой он работает, обманывает клиентов, предоставил журналистам внутреннюю документацию Global Engineering, где видно, какими способами ее работники находили так называемых вкладчиков.
MRT Markets и 10brokers загремели в черный список
НП КРОУФР объявило о расширении «черного списка». На этот раз «черный список» КРОУФР пополнили сразу две компании - MRT Markets и 10brokers. Решение о включении данных компаний в число неблагонадежных было принято после анализа претензий клиентов. В качестве аргументов КРОУФР приводит следующее:
Горе-трейдер из Новосибирска отправился за решетку
Центральный районный суд г. Новосибирска признал виновным 36-летнего Константина Патрушева в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере). Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Прокуратура Тамбова объявила войну новым одноруким бандитам
В городе Тамбове на смену незаконным игровым клубам пришли так называемые дилинговые центры. Привычных вывесок, конечно, уже нет: никто не будет писать игровой или компьютерный клуб, теперь это различные «лотереи» и «дилинговые центры» с заклеенными стеклами окон и дверей. Вообще дилинговый центр — это посредник между трейдером и рынком FOREX.
Типичный развод от форекс мошенников. Видео
Практически все потерявшие деньги в различных форекс-лохотронах вспоминали, что все начиналось с телефонного звонка. Звонивший представлялся менеджером известного FOREX-брокера и умело «разводил» жертву на пополнение торгового счета. В дальнейшем все истории как под копирку: у неопытного инвестора раз за разом выманивали все большую и большую сумму, при малейших попытках вывести хотя бы часть денег, мошенники прекращали выходить на связь.
Центробанк задумался о зарубежных интернет-мошенниках
Центробанк России предлагает блокировать мошеннические финансовые домены и сайты, зарегистрированные за рубежом, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. «Мы обмениваемся информацией с правоохранительными органами, организуем блокировку сайтов, которые содержат противоправный контент и которые используются для несанкционированного доступа в информационные системы третьих лиц. Но пока это работает только в российском сегменте интернета», – сказала она заседании президиума Госсовета по проблемам защиты прав потребителей.
Carmine Hoffman Law Firm LLP в черном списке FCA
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.
Последнее предупреждение касается деятельности компании Carmine Hoffman Law Firm LLP. Читать дальше
Jacob L. Callan в черном списке SFC
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
В этот раз регулятор SFC обозлился на компанию Jacob L. Callan (сайт компании: www.jlcallan.com) Читать дальше
Жулье из TeleTrade оставило оренбуржца без квартиры
7 апреля Центральный районный суд Оренбурга отказал в удовлетворении исковых требований бывшего клиента ТелеТрейд о признании сделки недействительной. История несостоявшегося трейдера как две капли воды похожа на истории его коллег по несчастью, ставших жертвами мошенников из ТелеТрейд по всей стране. Не смотря на возбужденные уголовные дела по многочисленным фактам мошенничества работников этой псевдоброкерской компании, судебные инстанции не хотят вникать во все тонкости финансовой аферы, массово отказывая жертвам аферистов в удовлетворении их требований.
Брокеры Leadtrade, TTCM, ProOptions и Dragon Options покидают Кипр
Кипрский финансовый регулятор Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) анонсировал отзыв CIF-лицензии у ряда брокеров бинарных опционов.
Регулятор CySEC отозвал лицензию у следующих компаний: Читать дальше
Nixdorf-AX Ventures Limited в списке подозрительных компаний
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
В этот раз регулятор SFC обозлился на компанию Nixdorf-AX Ventures Limited (сайт компании: www.nixdax.com) Читать дальше
CSSF приостанавливает действие финансовых инструментов, выпущенных Novo Banco S.A. и NB Finance Ltd
По просьбе Banco de Portugal, выступающей в качестве национального органа регулирования Португалии, Комиссия по надзору за финансовым сектором (CSSF) приостановила работу финансовых инструментов, выпущенных Novo Banco S.A. и NB Finance Ltd. Читать дальше
