ТелеТрейд украл деньги у VIP-клиентки

Аферисты из TeleTrade неоднократно были уличены в воровстве денежных средств своих клиентов. Идеальный клиент для ТелеТрейда этот начинающий инвестор или трейдер, пополнивший торговый счет на крупную сумму, и не пытающийся вывести хотя бы часть своих денег. Сотрудники этого лже-брокера приложат все усилия, чтобы в самом ближайшем времени выводить было уже нечего.

Читать дальше

Создатель финансовой пирамиды UTG вышел на свободу

Скандально известный уральский трейдер Алексей Калиниченко, который был осужден в 2013 году на семь с половиной лет лишения свободы за мошенничество, вышел на свободу. В начале 2000-х Калиниченко сумел построить крупнейшую финансовую пирамиду. Деньги вкладчиков привлекали под видом инвестиций в финансовые операции на рынке FOREX. Позже  следователи подсчитали, что с 2002-го по 2006-й он похитил у своих клиентов миллиард рублей.

Читать дальше

Очередной горе-трейдер отправился в колонию

Сегодня, 14 июня,  Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 33-летнему местному жителю Николаю Воловенко, признав его виновным в мошенничестве (части 2 и 3 статьи 159 УК РФ). По версии обвинения,  выдавая себя за успешного игрока на рынке Forex, с июня по сентябрь 2014 года Воловенко убедил своих знакомых и друзей передать ему крупные суммы. Он обещал вернуть деньги с процентами.

Читать дальше

FCA опубликовал предупреждение в отношении Imperial Equity Group Ltd

Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.

Последнее предупреждение касается деятельности компании Imperial Equity Group Ltd. Читать дальше

Trade12 выставили из Австралии

Финансовый регулятор Австралии Комиссия по ценным бумагам и инвестициям  (ASIC) добавила брокера Trade12 в черный список. Компания Trade12 не имеет лицензии регулятора на проведение финансовых и инвестиционных операций в Австралии, но при этом «достает» потенциальных клиентов несанкционированными звонками и спамом, выманивая денежные средства у жителей страны. Австралия это уже  не первая страна, которая запретила деятельность мошеннической компании Трейд12 на своей территории.

Читать дальше

STForex будет «разводить» белорусов

Национальный банк Республики Беларусь внес общество с ограниченной ответственностью «СТФ Капитал» (белорусская дочка «STForex») в национальный реестр форекс-компаний. В соответствии с действующим законодательством, юридические лица вправе осуществлять деятельность на внебиржевом рынке FOREX только с момента включения их в реестр форекс-компаний. В течение трех рабочих дней с момента выдачи свидетельства о включении в реестр, «СТФ Капитал» должно перечислить  взнос в размере не менее $55 тысяч в гарантийный фонд, формируемый Национальным форекс-центром.
Читать дальше

FCA предупреждает о деятельности клона Same Day Finance

Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании Same Day Finance.

Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше

Hamilton-Scott Holdings Limited в черном списка FCA

Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.

Последнее предупреждение касается деятельности компании Hamilton-Scott Holdings Limited. Читать дальше

Памятка для начинающего инвестора

Основные случаи нарушений и даже преступлений совершаются посредниками неорганизованных рынков, например рынка Forex, STP-брокерами, CFD-брокерами, сервисами доверительного управления, дилерами бинарных опционов. Большинство брокеров и дилеров зарегистрированы в офшорных зонах — как добросовестные, так и жулики. Регистрация за пределами российской юрисдикции — не признак брокера-мошенника. Понять, кто перед вами — мошенник или добросовестный участник рынка, — сложно.

Читать дальше

Телефонные мошенники «косят» под брокеров

Сотрудники алтайской полиции разыскивают неизвестных, которые похитили путем обмана около 150 000 рублей у жителя Барнаула. Накануне на мобильный телефон 42-летнего горожанина поступил звонок от неизвестных. Звонившие представились   сотрудниками одной из крупных финансовых компаний, предлагающей услуги по торговле на финансовых рынках.  Аферисты предложили не выходя их дома заработать денежные средства торговлей на бирже. Предложение было заманчивым и барнаулец согласился.

Читать дальше

Саратовский TeleTrade требует с клиентки 10 миллионов рублей

Подлость и цинизм аферистов из ТелеТрейд переходит все границы. Общеизвестно, что мошенники из TeleTrade прикладывают все усилия, чтобы информация об ущербе, который гарантированно наносится клиентам, не  попадала в публичный доступ: реальные отзывы о ТелеТрейд пострадавших клиентов удаляются из интернета, целая армия проплаченных пиарщиков, стремясь ввести в заблуждение потенциальных жертв, тиражирует на рейтинговых сайтах лживые, хвалебные отзывы об этой мошеннической компании.

Читать дальше

Форекс-мошенники добрались до жителей Ямала

Полиция города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа устанавливает личности преступников, которые обманом под предлогом оказания финансовых услуг завладели  крупной суммой денежной суммой жительницы Ямала. В ходе доследственной проверки установлено, что в  конце марта текущего года заявительнице позвонила девушка, представившаяся сотрудницей одной из FOREX компаний. Звонившая  сообщила, что горожанка выиграла бесплатный курс обучения в школе биржевых трейдеров и предложила ей повысить финансовую грамоту, пройдя дистанционные учебные курсы.

Читать дальше

Полиция ищет пострадавших в «Алтын капитал»

алтын капиталПолиция Башкирии ищет пострадавших  вкладчиков ООО «Алтын капитал и Компания», которым  в данной организации был нанесен материальный ущерб.  Уголовное дело по фактам мошенничества было возбуждено еще в июле прошлого года. По версии следствия,  с сентября 2013 по июнь 2016 года неустановленные лица из числа руководителей компании  привлекали денежные средства граждан. С вкладчиками заключались договора займа, в дальнейшем полученные денежные средства мошенники присваивали и использовали по своему усмотрению.

Читать дальше

Binary Options Robot и IAlphaGroup в черном списке CNMV

Национальная Комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) опубликовала предупреждения в отношении следующих лиц:

  • BINARY OPTIONS ROBOT, сайты компании: www.binaryoptionrobot.com и www.binaryoptionsrobot.com.
  • IAlphaGroup, сайт компании: www.ialphagroup.com.

Читать дальше