MFX Broker «доработался» до уголовного дела

Следственная  служба министерства финансов Грузии объявила о возбуждении уголовного дела  в отношении гражданина России Игоря Волкова и гражданки Грузии Маргариты Жизневской. Данные граждане обвиняются в присвоении и растрате денег инвесторов — более 1,5 миллиона долларов. Волков и Жизневская являются владельцами зарегистрированных в Грузии компаний «Эмефикс брокер джорджиа» и «Эмефикс групп». Они также владеют компанией Masterservices inc., зарегистрированной в  Белизе.
Читать дальше

Trade12 не выводит деньги. Осторожно, лохотрон!

На страницах нашего сайта мы неоднократно предупреждали о мошеннической деятельности форекс-лохотрона Trade12. Скам-проект Трейд12 был запущен около года назад и напрямую связан с лохотронами MXTrade и TradingBanks, жертвами которых стали сотни людей. Благодаря тому, что взаимосвязь между этими тремя лохотронами была выявлена на самой ранней стадии, количество русскоязычных пострадавших в Трейд12 значительно меньше, чем в клонах этой  этой скам-компании.

Читать дальше

Организаторы финансовой пирамиды во Владимире отправились под суд

Следственное управление СК РФ по Владимирской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении организаторов потребительского общества «Инвест-Мастер», обвиняемых в совершении экономических преступлений. Организаторами преступной схемы  являлись Сергей Елесин, Игорь Капустин, Роман Монахов и Елена Палухина. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в хищении денежных средств вкладчиков, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Читать дальше

Glory Top (H.K.) Limited в черном списке SFC

Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.

В этот раз регулятор SFC обозлился на компания Glory Top (H.K.) Limited. Читать дальше

FCA предупреждает о деятельности клона Pioneer Asset Management

Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании Pioneer Asset Management.

Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше

West Capital Group. Осторожно, лохотрон!

За последнюю неделю мы получили сразу несколько вопросов о конторе с красивым названием West Capital Group.  Учитывая интерес наших читателей к этой теме, остановимся на ней подробней. Господа из  West Capital Group без ложной скромности называют себя  надежной консалтинговой компанией с безупречной репутацией.  Информация с официального сайта  West Capital Group :

Читать дальше

ФАС возьмется за форекс-брокеров без лицензии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена в третьем квартале 2017 года вместе с ЦБР и Правительством РФ исключить возможность для привлечения клиентов на отечественном рынке форекс-дилерам, у которых нет лицензии Банка России. Об этом говорится в плане мероприятий ФАС под названием «Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг».

Читать дальше

Полиция Тольятти ищет пострадавших от мошенников из Волак и ТелеТрейд

Городской информационный портал Тольятти сообщает, что сотрудниками отдела по раскрытию экономических и коррупционных преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Тольятти разыскиваются лица, пострадавшие от деятельности ООО «Волак Тольятти», располагавшегося по адресу: гул. Фрунзе, 8, офис № 810. Всем пострадавшим можно обращаться по телефонам: 93-41-16, 93-45-65, либо в дежурную часть отдела полиции №21 (ул. Дзержинского, 15).

Читать дальше

FCA предупреждает о деятельности клона Markus Spielmann Inc

Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании Markus Spielmann Inc.

Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше

Компании Europe Trade Limited / Europe Trade FX в черном списке SFC

Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.

В этот раз регулятор SFC обозлился на компании Europe Trade Limited / Europe Trade FX (сайт компаний: www.europetradefx.com). Читать дальше

В Оренбурге полиция проводит обыск офиса ТелеТрейд. Видео

Сегодня около полудня  сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии посетили офис ТелеТрейд в Оренбурге . Двери офиса заблокированы, сотрудники офиса ограничены в передвижениях, силовики проводят обыск. По словам адвоката Николая Конова, представляющего интересы оренбургского ТелеТрейд, мотивы своих действий правоохранители не объясняют, сотрудники полиции лишь сообщили ему  что они из следственной части УВД города.

Читать дальше

Осторожно, Bulltraders! Очередной развод на FOREX

 В последнее время нам поступает большое количество жалоб на компанию Bulltraders, клиенты которой столкнулись с проблемами при попытке вывести хотя бы часть своих личных средств. Даже беглое ознакомление с информацией, размещенной на официальном сайте Bulltraders, позволяет сделать однозначный вывод - Bulltraders это типичные форекс-мошенники, использующие распространенные схемы развода для обмана клиентов. Согласно информации, приведенной на официальном сайте Bulltraders, компания зарегистрирована в Сент-Винсент и Гренадинах.

Читать дальше

FCA предупреждает о деятельности клона Williams & Chase Associates

Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании Williams & Chase Associates.

Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше

FMA Global Ltd в черном списке SFC

Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.

В данном случае регулятор SFC заинтересовался деятельностью компании FMA Global Ltd (сайт компании: www.fmaglobalgroup.com). Читать дальше