Кипрский финансовый регулятор CySEC объявил о частичной приостановке действия лицензии, выданной розничному FOREX брокеру XTrade Europe Ltd., который владеет брендами XTrade и XForex. Причиной такого решения Кипрской Комиссии по ценным бумагам и
Месяц: Май 2017
FCA предупреждает о деятельности клона Cash Loans For You
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании Cash Loans For You.
Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше
Marigold Global Markets Corporation в черном списке SFC
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
В этот раз регулятор SFC обозлился на компания Marigold Global Markets Corporation (сайт компании: www.mgmc-mg.com). Читать дальше
Мусульманам вход в «финансовые пирамиды» запрещен
Совет муфтиев России запретил мусульманам участвовать в финансовых пирамидах, об этом говорится в богословском заключении совета улемов духовного управления мусульман и СМР. В резюме, одобренном по итогам совета улемов духовного управления российских мусульман, а также Совета муфтиев РФ, говорится, что российские граждане, исповедующие мусульманство, не должны присоединяться к деятельности организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
Читать дальше
Уфимцы становятся жертвами аферистов из TeleTrade
Мы уже о рассказывали о мошеннической деятельности представительства Телетрейд в Уфе так называемого консультационного центра «Рошфор». Жертвами аферистов стали сотни горожан. Еще о нескольких случаях мошенничества дельцов из ТелеТрейд рассказывают журналисты портала Proural.info. Став клиентом консультационного центра «Рошфор», позиционирующего себя как партнер известной брокерской компании «ТелеТрейд», уфимец Марат надеялся заработать деньги, играя на фондовой бирже, но потерял больше 4500 долларов.
Казахстанские «мавроди» перешли в наступление
В Казахстане особо доверчивые вновь стали попадать в сети финансовых пирамид. На неделе Министерству внутренних дел даже пришлось обратиться к населению с просьбой остерегаться мошенников, обещающих быструю прибыль. Только за пару месяцев по стране прикрыли свыше 350-и сомнительных контор, столько уголовных дел оперативники расследовали за весь прошлый год. Вывести аферистов на чистую воду непросто: запускаются под видом предпринимательского дела. Закон не запрещает.
Альпари модернизировала ECN-счета
Альпари обновила архитектуру ECN для своих торговых счетов. Внедрение новых технологических решений одновременно с модернизацией серверной инфраструктуры дилинга и добавлением в пул новых поставщиков ликвидности позволило Альпари привнести ряд улучшений в свои ECN-счета, а именно:
- время исполнения сделок улучшилось более чем в два раза, до 48 мс;
- спреды стали значительно меньше и составляют в среднем 0.5 пункта по паре EURUSD;
- увеличилось количество торговых инструментов с 59 до 73.
MFX Broker ушел в офлайн
Проблемный MFX Broker, похоже, окончательно прекратил свою деятельность. Сайты www.mfxcapital.com и www.mfxbroker.com недоступны уже второй день. Попытки связаться с представителями компании по телефону и через аккаунты в социальных сетях успехом не увенчались. Техподдержка MFX Broker в скайпе также на связь не выходит. Видимо, последние события явились последней каплей и история с MFX Broker подошла к своему логическому завершению.
Продолжается расследование уголовного дела мошенников из TeleTrade в Саратове. Видео
«В Саратове сотрудниками полиции пресечена деятельность организации, осуществлявшей хищение денежных средств у клиентов в особо крупном размере» — сообщает сайт ГУ МВД РФ по Саратовской области. Речь идет о саратовском представительстве TeleTrade "Экспертном центре Стэнфорд-Ле-Хоуп". Мошенники из саратовского ТелеТрейда, так же как и их подельники из других регионов страны, злоупотребляя доверием и предоставляя заведомо ложную информацию инвесторам, выманивали у граждан денежные средства, которые впоследствии похищались.
Hilton & Frank Holdings в черном списке SFC
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
В этот раз регулятор SFC обозлился на компания Hilton & Frank Holdings (сайт компании: www.hiltonfrankholdings.com). Читать дальше
FCA предупреждает о деятельности Izumi Ventures
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.
Последнее предупреждение касается деятельности компании Izumi Ventures. Читать дальше
«Строители» финансовой пирамиды «Алмида Финанс» предстанут перед судом
Уголовное дело организаторов финансовой пирамиды «Алмида Финанс» передано в суд. Прокуратурой Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Руденко, Натальи Михайленко, Светланы Нещеретовой, Анатолия Дьяченко, Александра Старкова, Валерия Шацкого, Романа Азарова, Екатерины Будковой, Санасара Гукасова и Марка Никитенко. Они обвиняются в создании преступного сообщества c целью совместного совершения тяжких преступлений и мошенничестве в особо крупном размере.
В Казахстане разрастается скандал вокруг «Klondike capital»
Кара
гандинское общество по защите прав потребителей «Гарант» от имени 40 горожан подало заявление в полицию и областную прокуратуру с просьбой проверить деятельность руководителей финансовой компании «Клондайк капитал», которая привлекала денежные средства граждан в доверительное управление на рынке FOREX, на наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РК (мошенничество) и ст. 217 УК РК (создание финансовой пирамиды). Общая сумма потерянных денег составляет порядка 90 тысяч долларов. Юристы намекают, что шансы вернуть вложения ничтожно малы.
Уголовное дело сотрудника «МАНИ-ТРЕЙД» отправляется в суд
В Благовещенске завершено расследование уголовного дела в отношении одного из сотрудников ООО «Мани-Трейд». Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено еще в 2013 году. В период с января по март 2013 года общество с ограниченной ответственностью «Мани-Трейд», сумело «развести» более трехсот человек. Среди потерпевших оказались столицы России, Саратова, Казани, Санкт-Петербурга, Кемерово, Самары, Калуги, Белгорода, Новосибирска и других населенных пунктов страны
