«Капитология». Очередной лохотрон от мошенников из «Лаборатории инвестиционных технологий»

Три недели назад в Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра  прошла конференция StartUp Day, организованная Фондом развития интернет-инициатив. ФРИИ, основанный в 2013 году по предложению Президента РоссииВладимира Путина, является едва ли не главным двигателем венчурной деятельности и основой для формирования экосистемы стартапов в стране. Конференция собрала предпринимателей сразу с нескольких регионов Уральского федерального округа.

Читать дальше

Лаборатория инвестиционных технологий в СПб. Очередной лохотрон выходцев из ТелеТрейда

После публикации статьи  «Коммерсанта»  о «Лаборатории инвестиционных технологий»  через форму обратной связи мы получили несколько обращений от жителей Санкт-Петербурга, которые имели неосторожность связаться с этими мошенниками. Как выяснилось, без жуликов из ТелеТрейда не обошлось и здесь. Речь идет о некоем Веллингтоне Павле Ивановиче, управляющим санкт-петербургским офисом аферистов.

Читать дальше

В Самаре прошла пресс-конференция СРОО «Справедливость»

14 марта в самарском Доме журналиста прошла пресс-конференция «Инвестор, не дай себя обмануть!». Организатором пресс-конференции выступила самарская региональная общественная организация «Справедливость», основной темой был вопрос о деятельности  мошенников на финансовых рынках. Напомним, что именно благодаря активной позиции членов этой общественной организации в Самаре было возбуждено  уголовное дело по многочисленным фактам мошенничества печально известного псевдоброкера ТелеТрейд.

Читать дальше

Полиция арестовала чешского миллиардера, разбогатевшего на Forex-роботах

Йиржи Кубичек прославился роботами для торговли валютами на рынке Forex, любовью к хоккею и финансовыми махинациями. В ночь на четверг полиция провела облаву в его замке и главном офисе в Праге. Загадочного чешского миллиардера Йиржи Кубичека, который разбогател на продаже Forex-роботов, зарабатывающих на торговле валютами, задержала полиция. В ночь на четверг за ним пришли сотрудники Национального управления по борьбе с организованной преступностью.

Читать дальше

ФИНАМ «обиделся» на телеканал «Россия»

Инвестиционная компания «Финам» подала иск против ВГТРК в Арбитражный суд Москвы. Информация об иске размещена на сайте картотеки арбитражных дел. Иск касается сюжета о мошенниках, продемонстрированного на телеканале «Россия 1», где были показаны офис и сотрудники инвестиционной компании, уточнил RNS юрист «Финама» Максим Терешков.

Читать дальше

ABSA Wealth Management — клон Barclays Africa Group

Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал данные компании ABSA Wealth Management. Данная компания является клоном Barclays Africa Group.

Мошенники используют данные авторизованной регулятором FCA компании, чтобы ввести в заблуждение людей, выдавая себя в качестве оригинальной компании, имеющей лицензию FCA. Читать дальше

Brandywine (HK) Global Investment Management Limited в черном списке SFC

Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список компаний, деятельность которых вызывает у регулятора подозрения. Как правило в этот список попадают компании, не имеющие лицензии на проведение и предоставление услуг финансового характера резидентам Гонконга, тем не менее, деятельность таких компаний рассчитана именно на жителей этого региона. Читать дальше

Казахстанцев предупредили о ФОРЕКС мошенниках

Жители столицы Казахстана Астаны подают в полицию заявления о мошеннических действиях брокерских FOREX компаний «Дельта трейд» и «Эки трейд», которые предлагают инвестировать денежные средства для участия в международных валютных торгах на межбанковском валютном рынке FOREX, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента внутренних дел.

Читать дальше

Жулики из ТелеТрейд продолжают охоту на пенсионеров. Афера TeleTrade в Красноярске. Видео

Расследование красноярских журналистов махинаций  компании ТелеТрейд. Как мошенники из TeleTrade в Красноярске заманивают людей в школы «финансовой грамотности», открывают демонстрационные счета и предлагают брать кредиты под залог квартир, чтобы играть на рынке металлов и золота. Но о каких рисках никогда не расскажут новобранцам? Если в московском офисе уже проходили обыски по поводу обмана людей по всей стране, которые хотели заработать, продавая виртуальное золото и металлы, то в Красноярске – все заявления от пострадавших находятся только на стадии рассмотрения.

Читать дальше

Испанский мини-Мэдофф получил 13 лет тюрьмы

Основатель финансовой пирамиды обокрал вкладчиков из разных стран на 350 млн евро. Национальный суд Испании приговорил 46-летнего Германа Кардону-Солера к 13 годам лишения свободы за мошенничество, отмывание денег, фальсификацию отчетности и организацию преступного сообщества. Кардона-Солер, которого в местных СМИ называют «мини-Мэдофф», создал финансовую пирамиду, жертвами которой стали более 186 тыс. инвесторов из Европы, США и Латинской Америки.

Читать дальше

Southbourne Group в черном списке SFC

Финансовый регулятора Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) в рамках борьбы с финансовыми институтами, не имеющими лицензии регулятора на проведение финансовых операций на территории Гонконга, пополнил список подозрительных компаний еще одной фирмой.  Читать дальше

Вынесен приговор мошенницам из «Профит Альянс» или что ждет сотрудников TeleTrade

3 марта Дорогомиловским районным суд Москвы вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в ООО «Профит Альянс». По версии следствия, подсудимые входили в состав организованной преступной группы мошенников, действовавших по принципу «финансовой пирамиды». Они размещали в двух столичных газетах заведомо ложную информацию о том, что ООО «Профит Альянс» привлекает денежные средства населения под высокие проценты.

Читать дальше

FCA предупреждает о клоне Mr Instant Cash

Регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал предупреждение о деятельности клона компании Mr Instant Cash.

По данным FCA мошенники используют данные компании, авторизованной британским регулятором, чтобы ввести в заблуждение  потенциальных жертв, т.е. клиентов настоящей компании. Читать дальше

Регулятор SFC пнул Floyd & Gordon Holdings

Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) в рамках политики финансовой безопасности проводит очередной рейд по финансовым учереждениям Гонконга. Все компании, не подходящие под статут регулятора, автоматически заносятся в список подозрительных компаний. Деятельность таких компаний де-факто запрещена на территории этого региона. Читать дальше