На телеканале Вести24 вышел сюжет об очередном мошенничестве под прикрытием рынка FOREX. Мошенники из «Биржевого университета» обещали клиентам заоблачный доход, а загнали в долговую яму. Тысячи москвичей потеряли свои деньги, доверив их оффшорным брокерским компаниям. Лжепредприниматели, а скорее даже, обычные шулера предлагали клиентам сыграть на рынке «Форекс». На деле — завлекали в финансовую пирамиду.
Месяц: Февраль 2017
«Старт-Инвест» ожидает приговора
В Московский райсуд Чебоксар поступило уголовное дело в отношении учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест» 33-летнего Максима Вайтовича и 39-летнего Дениса Минеева. Следствие инкриминирует им мошенничество в особо крупном размере и отмывание преступных доходов через сеть созданных ими фирм-однодневок. По подсчетам следствия, фигуранты только в Чувашии похитили почти у 1 тыс. вкладчиков из разных регионов более 185 млн руб.
МВД завело уголовное дело о мошенничестве в Татфондбанке
В Татарстане по многочисленным заявлениям клиентов Татфондбанка возбуждено первое уголовное дело. Главное следственное управление регионального МВД приступило к расследованию «фактов хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»». Дело заведено по статье о мошенничестве в особо крупном размере – уже на данном этапе сумма ущерба оценивается более чем в 90 млн руб. По сведениям «Ъ-Казань», на активы «ТФБ Финанс» наложен арест.
