InstaForex обвинили в преступной деятельности

Как сообщает профильный ресурс Forex Magnates, украинские правоохранители предъявили претензии к компании InstaForex.  В киевском офисе компании прошел обыск и изъятие документов и техники, InstaForex подозревают в незаконной организации игорного бизнеса под видом торговли на FOREX и отмывании доходов, полученных преступным путем. В начале ноября 2017 суд города Одесса удовлетворил ходатайство следствия арестовать изъятое в ходе обыска в киевском офисе InstaForex имуществo, оборудование и документы.

Читать дальше

Мошенники из Trade12 добрались до белорусов

Белорусы пытаются выпутаться из Trade12 и спасти свои десятки тысяч долларов.  «Это жадность… — вздыхает Виталий. — 40 лет от роду — и вот…» Его товарищ по несчастью Александр моложе, но, похоже, пороку все возрасты покорны. В прошлом году оба имели несчастье поднять трубку и ответить вежливому собеседнику. С тех пор в Беларуси количество лиц, считающих себя потерпевшими, перевалило за десяток (на самом деле их может быть больше), а суммы потерянных денег — за сотни тысяч долларов, пишет onliner.by.

Читать дальше

Суд отказал аферистам из TeleTrade в исковых требованиях

23 октября арбитражный суд Саратовский области вынес решение по иску ООО «Экспертный центр Стэнфорд-Ле-Хоуп» (ТелеТрейд-Саратов)  к пострадавшей клиентке этой сомнительной организации. Напомним: cаратовским мошенникам из ТелеТрейд не понравилось заявление, которое сделала одна из их клиенток на пресс-конференции в Самаре, проводимой общественной организацией «Справедливость», и посвященной деятельности недобросовестных FOREX компаний.

Читать дальше

Atiora. Очередные финансовые мошенники

Компания  Atiora один из лидеров по количеству негативных отзывов от обманутых клиентов. Аферисты из Атиоры, помимо уже ставших традиционными телефонных разводов на «инвестирование» денег в «финансовые» рынки, «прославились» и прямым воровством денежных средств с платежных карт. И такие случаи далеко не единичны. Если верить информации с официального сайта Атиоры (http://atiora.com/), компания зарегистрирована в островном государстве ST. Винсент и Гренадины .

Читать дальше

Цыгане осваивают «майнинг» биткоинов

В Обнинске Калужской области «интеллигентного вида цыгане» начали продавать монеты в виде криптовалюты биткойн. Об этом сообщается в группе «Типичный Обнинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Около Аксеновского универмага интеллигентного вида цыгане продают биткойны. Муж купил две штуки на одну тысячу рублей, пришел домой — оказалось подделка, и продать их невозможно», — говорится в сообщении в социальной сети.

Читать дальше

SEC возбудила первое дело о мошенничестве при первичном размещении криптовалюты

Первое в истории дело о мошенничестве при ICO возбудили в США. Предприниматель Максим Заславский обещал обменивать криптовалюту на недвижимость и алмазы, но американский регулятор сомневается, что компании бизнесмена вообще вели какую-либо деятельность. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам возбудила дело о мошенничестве при первичном размещении криптовалюты в отношении бизнесмена Максима Заславского и двух его компаний  — DRC World и REcoin Group Foundation.

Читать дальше

Медведев озаботился финансовой грамотностью населения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности.  Об этом  сообщается на сайте правительства РФ.

«Стратегия определяет основные направления государственной политики в области повышения финансовой грамотности на среднесрочный период. Цель стратегии – создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как необходимого условия повышения уровня и качества жизни, в том числе за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества», — говорится в документе.

Читать дальше

Остановите мошенников из Trade12!

На сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция с требованием прекратить деятельность мошенников из Trade12 и заблокировать сайт этого лжеброкера.  О деятельности аферистов из Trade12  мы неоднократно рассказывали на страницах нашего сайта.  В сети Интернет сотни  историй граждан СНГ, которых мошенники  "развели" на немалые деньги.

Читать дальше

Мошенники из «Атиоры» украли у пенсионерки 640 тысяч рублей

80-летняя жительница столицы играла на бирже и лишилась своих сбережений. Мошенники под предлогом возврата внесенных средств заставили ее предоставить данные паспорта и пластиковой карты. Ущерб составил 640 тыс.руб.

Читать дальше

В Саратове вынесен приговор очередному финансовому мошеннику

Житель Энгельса отправится в колонию строгого режима за мошенничество. Об этом сегодня сообщила прокуратура Саратовской области. Суд установил, что неоднократно судимый 29-летний мужчина проходил практику в одной из организаций Энгельса. Имея умысел на хищение чужого имущества, он зашел в электронную базу организации и выбрал номер телефона ранее обращавшейся клиентки.

Читать дальше

«Помощь» в chargeback закончилась кражей денег

В дежурную часть ОМВД России по городу Вуктылу с заявлением о мошенничестве обратился 48-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили с его банковской карты 95 000 рублей. В ходе проверки установлено, что ранее заявитель уже попадал на уловки мошенников. В период с 2014 по 2015 годы мужчина пытался играть на бирже.

Читать дальше

Глава ЦБ приравняла криптовалюты к финансовым пирамидам

Глава ЦБЭльвира Набиуллина сравнила майнинг криптовалют с финансовыми пирамидами и предупредила об опасности «криптомании», указав, что регулятор не намерен легализовывать использование криптовалют как денежных средств или приравнивать их к иностранным валютам. Об этом она сказала в ходе XV Международного банковского форума ассоциации «Россия», который проходит в Сочи.

Читать дальше

Мошенники из TrustBet развели жителя Коми на миллион рублей

Следователями ОМВД России по городу Вуктылу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ч.3 ст.159УК РФ). Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 988 000 рублей. В ходе доследственной проверки установлено, что местный житель, 1988 года рождения, на видеохостинге YouTube увидел рекламный ролик. В записи говорилось о том, что якобы организация «Trust-bet» (официальный сайт trust-bet.comзанимается доверительным управлением счетами граждан с получением ежемесячной, прибыли до 59% от суммы, находящейся на счете.

Читать дальше