Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) обновил список подозрительных компаний, которые не имеют лицензии в Гонконге, но рассчитаны на инвесторов и трейдеров из этого административного района. Читать дальше
Год: 2016
Волак и ТелеТрейд. Найди пять отличий
4 августа стало известно о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц ООО «Волак». Этого события жители Ульяновска ждали давно и с нетерпением. Эта контора с невзрачным названием успела развести десятки горожан на немалые деньги и теперь появилась надежда, что мошенникам придется ответить за свою бурную деятельность.
FCA предупреждает о клоне UBS Global Investment Management Ltd
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовал детали клона компании UBS Global Investment Management Ltd. Читать дальше
Запрет на деятельность брокеров BuzzTrade, CFD Royal, Uptrade7
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) объявила о том, что деятельность Кипрской инвестиционной компании AirFinance Pro Ltd (владеющая несколькими брендами брокеров бинарных опционов, включая BuzzTrade, CFD Royal, Uptrade7 and Investing Area) с номером 206/13 запрещена до 16 сентября 2016 года в соответствии с разделом 26 (3) закона об инвестиционных услугах, деятельности и регулируемых рынках 2007 года. Читать дальше
В Ульяновске возбудили уголовное дело в отношении форекс-мошенников
Хорошие новости пришли сегодня из Ульяновска. Следственной частью следственного управления УМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий должностных лиц общества с ограниченной ответственностью «Волак». По предварительным данным более 20 жителей Ульяновской области пострадало от действий сотрудников данной организации. Сумма ущерба потерпевшим составляет порядка одного миллиона рублей.
Воровство денег клиентов в ForexStart
Недавно мы рассказывали о компании ForexStart, темой сегодняшней статьи будет наглый случай воровства денег клиентки представителями этой компании. Претензий к ForexStart достаточно много, но в данном случае поражает цинизм и наглость представителей этой мошеннической конторы.
FCA предупреждает о клоне Kaufman Franz Wealth Management
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовал детали клона компании Kaufman Franz Wealth Management. Читать дальше
Предупреждение о деятельности Costello & Rubin LLP
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) очередной раз предупреждает о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, предоставляющих свои услуги гражданам Соединенного королевства. Читать дальше
H-T-I Corporation/Hongkong Trading International Corp Ltd в списке подозрительных
Гонконгский финансовый регулятор Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) обновила список подозрительных компаний, которые ведут свою деятельность на территории административного района и предоставляют свои услуги клиентам из Гонконга, хотя не имеют лицензии на предоставления подобного рода услуг. Читать дальше
Titanium Wealth Management Inc. в списке подозрительных
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумага и фьючерсам (SFC) обновила список подозрительных компаний. Читать дальше
FCA предупреждает о клоне компании MTA Trade Limited
Финансовый регулятор Великобритании FCA опубликовал детали клона компании MTA Trade Limited t/a MTA Trade UK. Читать дальше
Осторожно! Наглый развод в BrokerWay
Количество мошенников, использующих легенду FOREX-дилера для развода доверчивых граждан, постоянно растет. В последнее время мошенники на FOREX мельчают и все чаще используются самые примитивные способы отжима денег у клиентов. Типичным представителем самых примитивных лохотронов является контора под красивым названием BrokerWay (http://brokerway.ru/). Есть мнение, что это клоны уже засветившегося лохотрона EU Broker Age (http://eubrokerage.com/ru/ ). Напомним, что смена «бренда» у мошенников это распространенное мероприятие, которое они вынуждены периодически проводить, поскольку по мере распространения информации в сети, «разводить» потенциальных жертв становится сложнее.
Наиболее заметные события июля: теракты, перевороты и продолжение уголовного преследования офисов TeleTrade
Второй летний месяц не принес спокойствия на рынки и трейдеры, не укатившие на отдых, без работы не скучали. Потихоньку улеглись страсти по референдуму в Великобритании: после июньского обрушения фунт и евро демонстрировали несмелые попытки роста. В июле состоялись заседания Банка Англии, ЕЦБ, заседание ФРС США и Банка Японии. дефицита в фундаментальных событиях не было.
Куда уходят деньги клиентов TeleTrade или мошенничество под прикрытием FOREX
За последние два месяца в отношении дельцов из TeleTrade в различных регионах Российской Федерации была возбуждена целая серия уголовных дел по ст.159 УК РФ (мошенничество). Возникает вопрос: что же инкриминируют этим мошенникам от FOREX? Все оказалось предельно просто: речь идет о банальном воровстве клиентских денег, сказки о полученных убытках от неудачных торговых операций или инвестирования на FOREX, которые так любят рассказывать сотрудники региональных партнеров ТелеТрейда, нужны лишь для сокрытия самого факта хищения денежных средств.
