Финансовый регулятор Великобритании Financial Conduct Authority (FCA) опубликовал предупреждение касательно деятельности нерегулируемых финансовых институтов, которые предоставляют услуги финансового толка гражданам Соединенного королевства. Читать дальше
Год: 2016
Облсуд отказал трейдеру Калиниченко в смягчении приговора
Адвокату не удалось изменить статью на более мягкую – организацию деятельности по привлечению денежных средств. Апелляционная коллегия судей Свердловского облсуда отказала в удовлетворении жалобы адвокатов известного уральского трейдера Алексея Калиниченко, которые ходатайствовали о замене обвинения в мошенничестве на более мягкий состав – организацию деятельности по привлечению денежных средств.
Ephraim Global в списке подозрительных компаний
Гонконгский финансовый регулятор Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) обновил список компаний, деятельность которых вызывает у регулятора подозрения. В данный список попадают компании, которые не имеют разрешения регулятора на осуществления финансовой деятельности в Гонконге, но, тем не менее, нацелены на клиентов из этого региона. Читать дальше
FCA опубликовал предупреждение касательно клона JB Trade Finance
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) опубликовал детали клона компании JB Trade Finance.
JB Trade Finance — авторизованная регулятором компания, которой разрешено осуществлять финансовую деятельность и предоставлять финансовые услуги на территории Соединенного королевства. Читать дальше
Asia Alliance Ltd в списке подозрительных компаний
Финансовый регулятор Гонконга Securities and Futures Commission (SFC) обновил список подозрительных компаний. В этот список регулятор заносит компании, которые не имеют разрешения и лицензии на осуществление финансовой деятельности в этом регионе, хотя продолжают предоставлять финансовые услуги для граждан Гонконга. Читать дальше
FCA опубликовал предупреждение касательно деятельности Passion Finance
Финансовый регулятор Соединенного королевства Financial Conduct Authority (FCA) опубликовал очередное предупреждение касательно деятельности нерегулируемых финансовых институтов, который ведут свою деятельность на территории Великобритании. Читать дальше
Как меня «разводили» в Trade12. Отзыв клиента
Один из наших читателей прислал рассказ о своем опыте общения с Trade12. Публикуем его полностью, возможно это позволит кому-то сберечь свои деньги и не попасться на уловки мошенников.
Какое-то время назад я имел неосторожность при регистрации на http://ru.investing.com/ указать свой номер телефона и с этого момента на меня обрушился шквал предложений от разного рода сомнительных конторок поделиться с ними деньгами. Сейчас с уверенностью могу сказать что помойка http://ru.investing.com/ сливает все регистрационные данные во множество лохотронов. Неудивительно, что на сайте этой помойки присутствует реклама этих же лохотронов. MXTrade, 22 Groups, Trade.com, Youtradefx, TradingBanks, Your Trade Choice и еще пара десятков таких же лоховозок первым делом появились именно на помойке investing.com.
NAS Broker. Забудьте про свои деньги
Через форму обратной связи за последние пару недель мы получили несколько обращений от наших читателей, имевших неосторожность связаться с компаний NAS Broker. Методы работы и привлечения клиентов у менеджеров NAS Broker не отличаются чистоплотностью и во многом повторяют уловки и разводы FOREX-мошенников из нашего черного списка. Разберем подробней, что же такое NAS Broker и стоит ли им доверять свои деньги. Начнем с юридической информации о компании. Читать дальше
ASIC отозвал лицензию у Marigold Falconer
Регулятор Австралии ASIC отозвал лицензию на предоставление финансовых услуг, выданную компании Marigold Falconer International Limited (Marigold Falconer). Читать дальше
Pullman Wealth Management Consulting Limited в списке подозрительных
Финансовый регулятор Гонконга Securities and Futures Commission (SFC) обновил список подозрительных компаний. В этот список попадают финансовые институты, не имеющие лицензии на предоставление финансовых услуг в Гонконге, т.е. формально запрещены в этом регионе, но, не смотря на запрет, продолжают вести свою деятельность и привлекать инвесторов и трейдеров из этого региона. Читать дальше
DominionFX. Очередной развод на деньги
Возможность «заработать» легкие деньги не дает мошенникам покоя и количество лохотронов в последнее время активно растет. Знакомьтесь: очередной лохотрон под прикрытием торговли на FOREX DominionFX. Методы развода во многом слизаны у TeleTrade, что неудивительно: именно работники региональных офисов TeleTrade и составляют костяк этой лоховозки. Что же такое DominionFX?
FCA предупреждает о клоне компании Morgan Stanley/Morgan Stanley & Co Ltd
Финансовый регулятор Соединенного королевства Financial Conduct Authority (FCA) опубликовал предупреждение касательно деятельности клона компании Morgan Stanley/Morgan Stanley & Co Ltd. Читать дальше
Компания Ventures GP в списке подозрительных
Финансовый регулятор Гонконга Securities and Futures Commission (SFC) обновил список подозрительных компаний, куда регулятор заносит фирмы, не имеющие разрешения на ведение финансовой деятельности в Гонконге, но продолжают привлекать инвесторов и трейдеров из этого региона. Читать дальше
FCA опубликовал предупреждение касательно деятельности Westminster Guarantee Protection (Trustees) Limited
Финансовый регулятор Великобритании Financial Conduct Authority (FCA) опубликовал предупреждение касательно неавторизованных финансовых сервисов, деятельность которых нацелена на пользователей из Соединенного королевства.
Данное предупреждение FCA касается деятельности компании Westminster Guarantee Protection (Trustees) Limited. Читать дальше
