Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список компаний, деятельность которых вызывает у регулятора подозрения. Как правило, это компании, которые не имеют лицензии на осуществление финансовой деятельности на территории Гонконга, но, не смотря на это, продолжают вести свою деятельность на территории этого региона. Читать дальше
Год: 2016
Компания Starfish FX лишилась лицензии кипрского регулятора CySEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) объявила о том, что 30 сентября 2016 года компания Starfish Markets (CY) Ltd лишилась лицензии №286/15 на проведение финансовых операций. Читать дальше
24FX.com . Будьте осторожны!
В сентябре прошло незамеченным событие, на котором стоило бы остановиться подробней: Банк России отказал в выдаче лицензии на деятельность форекс-дилера компании Rodeler Limited, точнее ее российскому представительству Роделер РУ. Название компании широкой публике, возможно, мало о чем говорит, более известны бренды, находящиеся под крылом этой кипрской компании — 24option, GrandOption, 24FX и QuickOption. Остановимся подробней на 24FX.com , к этой конторе у многих русскоязычных клиентов накопилось немало претензий и отказ со стороны ЦБР в легализации этой конторы в России можно только приветствовать.
Очередная афера с доверительным управлением расследуется в Самаре
В Самаре развивается беспрецедентное для финансового рынка разбирательство, связанное с пропажей денег ряда состоятельных бизнесменов, переданных в доверительное управление. За произошедшим стоит известный трейдер и бывший руководитель филиала «Тройки Диалог» Алексей Верещагин, задержанный в октябре 2015 г. за мошенничество. Общий объем аферы неизвестен — пока речь идет как минимум о десятках миллионов рублей, которых лишились известные в регионе люди.
ASIC запретил вести финансовую деятельность Эшли Грант Говарду
Финансовый регулятор Австралии, Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), запретил бывшему финансовому консультанту Нового Южного Уэльса Г-ну Эшли Грант Говарду предоставлять финансовые услуги после того, как следствие установило, что: Читать дальше
CySEC «оценил» нарушения XTrade в € 225 000
Финансовый регулятор Кипра Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) из-за допущенных финансовых нарушений наложила штраф в размере € 225 000 на XFR Financial Ltd, материнскую компанию розничного FOREX брокера XTrade.
SEC обвинила финансового консультанта в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила претензии владельцу инвестиционно-консалтинговой компании Марку Броди. Обвинения связаны с мошенническими действиями финансового консультанта, кражу денежных средств клиентов и оплатой клиентскими средствами личных расходов, таких как личная ипотека, зарубежные поездки и аренда двух автомобилей. В своей жалобе SEC утверждает, что Марк Броди и его компания Broidy Wealth Advisors получили с февраля 2011 года более $ 1,4 млн незаконных доходов.
Dukascopy анонсировал уменьшение кредитного плеча
В соответствии с рекомендациями Швейцарской службы по
TradingBanks и MXTrade получили пинка от MFSA
Три недели назад мы рассказывали попытках клонов Trade12 TradingBanks и MXTrade скрыться на Мальте. На официальных сайтах этих форекс-лохотронов появилась информация о якобы имеющейся у них регистрации на Мальте. История получила продолжение: Мальтийское управление финансовых услуг (Malta Financial
ТелеТрейд не выводит деньги клиентам
В последнее время резко возросло количество жалоб от клиентов TeleTrade на проблемы с выводом денежных средств. В большинстве случаев речь идет даже не о о выводе прибыли, а о проблемах с получением остатков депозитов, которые управляющие из Биржи Трейдеров TeleTrade не успели слить до нуля. ТелеТрейд и раньше не отличался пунктуальностью при исполнении своих финансовых обязательств, но сейчас, видимо, проблемы обострились и компания не в состоянии исполнять взятые на себя обязательства. По надуманным основаниям без объяснения причин заявки на вывод денежных средств клиентов TeleTrade отменяются и отчаявшиеся клиенты вынуждены публично поднимать проблемы с выводом денежных средств на специализированных ресурсах:
Trade12 попал в черный список КРОУФР
Независимое партнерство Комиссия по Регулированию Отношений участников Финансовых рынков (КРОУФР) пополнило свой Черный список двумя компаниями. На этот раз в опалу КРОУФР попали Trade12 и Stoxmarket. Обе компании внесены в черный список после многочисленных жалоб клиентов на проблемы с выводом денежных средств и блокировки счетов. Отметим, что Trade12 присутствует в нашем Черном списке FOREX брокеров практически с самого начала своей деятельности.
Задержан очередной последователь Мавроди
На днях стало известно о задержании находящегося в федеральном розыске генерального директора ООО «Калининград Инвест Капитал» гражданина Боровицкого В.А. В период с 2012 по апрель 2015 года гражданин Боровицкий обманным путем завладел деньгами 117 человек, общая сумма ущерба превышает 170 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. По версии органов следствия, подозреваемый мужчина завладевал деньгами жителей Калининградской области под предлогом игры на биржевых котировках, однако взятые обязательства по возврату денежных средств с учетом процентов не выполнял.
Форекс Клуб получил лицензию ЦБР
Сегодня стало известно, что Банк России выдал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера ООО «Форекс Клуб». Это уже пятая лицензия на право осуществления брокерской деятельности, выданная ЦБР. Однако, до сих пор ни один из лицензированных брокеров не вправе осуществлять данную деятельность из-за невыполнения требований действующего законодательства в части обязательного членства в профильной саморегулирующейся организации.
ВТБ нарвался на крупный штраф
Федеральная Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США оштрафовала российский банк ВТБ на пять миллионов долларов. Глава банка Андрей Костин беседе с корреспондентом ТАСС в Вашингтоне, где он участвует в мероприятиях, приуроченных к ежегодному собранию руководящих органов МВФ и Всемирного банка, подтвердил сам факт штрафа и готовность его оплаты.
