Регулятор SFC добавил компанию Cressida Limited в список подозрительных

logohomeФинансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список компаний, деятельность которых вызывает у регулятора подозрения. Как правило, это компании, которые не имеют лицензии на осуществление финансовой деятельности на территории Гонконга, но, не смотря на это, продолжают вести свою деятельность на территории этого региона. Читать дальше

24FX.com . Будьте осторожны!

24fxВ сентябре прошло незамеченным событие, на котором стоило бы остановиться подробней: Банк России отказал в выдаче лицензии на деятельность форекс-дилера компании Rodeler Limited, точнее ее российскому представительству Роделер РУ. Название компании широкой публике, возможно, мало о чем говорит, более известны бренды, находящиеся под крылом этой кипрской компании —  24option, GrandOption, 24FX и QuickOption.  Остановимся подробней на 24FX.com , к этой конторе у многих русскоязычных клиентов накопилось немало претензий и отказ со стороны ЦБР в легализации этой конторы в России можно только приветствовать.

Читать дальше

Очередная афера с доверительным управлением расследуется в Самаре

f14015_fzi9.jpgm_w500В Самаре развивается беспрецедентное для финансового рынка разбирательство, связанное с пропажей денег ряда состоятельных бизнесменов, переданных в доверительное управление. За произошедшим стоит известный трейдер и бывший руководитель филиала «Тройки Диалог»Алексей Верещагин, задержанный в октябре 2015 г. за мошенничество. Общий объем аферы неизвестен — пока речь идет как минимум о десятках миллионов рублей, которых лишились известные в регионе люди.

Читать дальше

ASIC запретил вести финансовую деятельность Эшли Грант Говарду

157905-asicФинансовый регулятор Австралии, Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), запретил бывшему финансовому консультанту Нового Южного Уэльса Г-ну Эшли Грант Говарду предоставлять финансовые услуги после того, как следствие установило, что: Читать дальше

SEC обвинила финансового консультанта в мошенничестве

secКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила претензии владельцу инвестиционно-консалтинговой компании Марку Броди. Обвинения связаны с мошенническими действиями финансового консультанта,  кражу денежных средств клиентов и оплатой клиентскими средствами   личных расходов, таких как личная ипотека, зарубежные поездки и аренда двух автомобилей. В своей жалобе SEC утверждает, что Марк Броди и его компания Broidy Wealth Advisors получили с февраля 2011 года более $ 1,4 млн незаконных доходов.

Читать дальше

Dukascopy анонсировал уменьшение кредитного плеча

dukascopyВ соответствии с рекомендациями Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA), являющейся регулятором  FOREX брокера Dukascopy, из-за рисков, связанных с возможной повышенной волатильностью на финансовых рынках, низкой ликвидностью и возможных значительных ценовых разрывах  в день президентских выборов в США, будут  приняты следующие меры:

Читать дальше

TradingBanks и MXTrade получили пинка от MFSA

MXTrade3Три недели назад мы рассказывали  попытках клонов Trade12TradingBanks и MXTrade скрыться на Мальте. На официальных сайтах этих форекс-лохотронов появилась информация о якобы имеющейся у них регистрации на Мальте. История получила продолжение: Мальтийскоеуправлениефинансовыхуслуг (MaltaFinancialServiceAuthority) — государственный орган Республики Мальта, осуществляющий регулирование и надзор в кредитно-финансовом секторе, опубликовало официальное предупреждение о рисках, возникающих при сотрудничестве с этими форекс-лохотронами.

Читать дальше

ТелеТрейд не выводит деньги клиентам

no_moneyВ последнее время резко возросло количество жалоб от клиентов TeleTrade на проблемы с выводом денежных средств. В большинстве случаев речь идет даже не о о выводе прибыли, а о проблемах с получением остатков депозитов, которые управляющие из Биржи Трейдеров TeleTrade не успели слить до нуля.  ТелеТрейд и раньше не отличался пунктуальностью при исполнении своих финансовых обязательств, но сейчас, видимо, проблемы обострились и компания не в состоянии исполнять взятые на себя обязательства. По надуманным основаниям без объяснения причин заявки на вывод денежных средств клиентов TeleTrade отменяются и отчаявшиеся клиенты вынуждены публично поднимать проблемы с выводом денежных средств на специализированных ресурсах:

Читать дальше

Trade12 попал в черный список КРОУФР

bez-imeni-2Независимое партнерство  Комиссия по Регулированию Отношений участников Финансовых рынков (КРОУФР) пополнило свой Черный список двумя компаниями. На этот раз в опалу КРОУФР попали Trade12 и Stoxmarket. Обе компании внесены в черный список после многочисленных жалоб клиентов на проблемы с выводом денежных средств и блокировки счетов. Отметим, что Trade12 присутствует в нашем Черном списке FOREX брокеров практически с самого начала своей деятельности.

Читать дальше

Задержан очередной последователь Мавроди

borovitskijНа днях стало известно о задержании находящегося в федеральном розыске генерального директора ООО «Калининград Инвест Капитал» гражданина Боровицкого В.А. В период с 2012 по апрель 2015 года гражданин Боровицкий обманным путем завладел деньгами 117 человек, общая сумма ущерба превышает 170 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. По версии органов следствия, подозреваемый мужчина завладевал деньгами жителей Калининградской области под предлогом игры на биржевых котировках, однако взятые обязательства по возврату денежных средств с учетом процентов не выполнял.

Читать дальше

Форекс Клуб получил лицензию ЦБР

цбр2Сегодня стало известно, что Банк России выдал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера ООО «Форекс Клуб». Это уже пятая лицензия на право осуществления брокерской деятельности, выданная ЦБР. Однако, до сих пор ни один из лицензированных брокеров не вправе осуществлять данную деятельность из-за невыполнения требований действующего законодательства в части обязательного членства в профильной саморегулирующейся организации.

Читать дальше

ВТБ нарвался на крупный штраф

vtbФедеральная Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США оштрафовала российский банк ВТБ на пять миллионов долларов. Глава банка Андрей Костин  беседе с корреспондентом ТАСС в Вашингтоне, где он участвует в мероприятиях, приуроченных к ежегодному собранию руководящих органов МВФ и Всемирного банка, подтвердил сам факт штрафа и готовность его оплаты.

Читать дальше