По информации интернет-издания Накануне.ру в офисах скандально известного аналитического центра «Хэрефорд» , партнера TeleTrade в Кургане, прошли повторные обыски. Сотрудники полиции в очередной раз изъяли компьютерную и оргтехнику из офисов регионального партнера TeleTrade и обратились с официальным заявлением к жителям города с просьбой держаться подальше от этой компании и ее так называемых партнеров, не поддаваться на уговоры сотрудников данной сомнительной структуры и не переводить никаких денежных средств на счета TeleTrade.
Месяц: Август 2016
Matthew and Alexis Limited в списке подозрительных компаний
Финансовый регулятор Гонконга Securities and Futures Commission (SFC) опубликовал обновленный список компаний, деятельность которых вызывает у регулятора подозрения. Как правило это компании, которые привлекают инвесторов из этого региона, но не имеющие лицензии на осуществление финансовой деятельности. Читать дальше
Волки из Тель-Авива: расследование о мошенничестве в бинарных опционах
Предлагаем Вашему вниманию статью с сайта http://binguru.net/. Нам она показалась очень интересной. И хотя речь идет о мошенничестве в сфере бинарных опционов, в полной мере это можно отнести и ко многим FOREX компаниям.
Перед вами мой полный перевод широкомасштабного расследования израильской индустрии бинарных опционов, проведенного журналистами The Times of Israel. Индустрии, что является жестокой, безжалостной и аморальной по отношению не только к трейдерам, но и самим сотрудникам.
О мошенничестве TeleTrade на телеканале Вести. Видео
В программе «Дежурная часть» на телеканале Вести вышел видеосюжет о преступной деятельности TeleTrade по всей России. Престижный офис в Москве, агрессивная реклама и тысячи доверчивых простаков. Это главные слагаемые нового способа мошенничества, которые разработали столичные лжепредприниматели из ТелеТрейд. Они предлагали людям сыграть на рынке Forex, обещая тысячи долларов в месяц. Однако на деле схема оказалась банальной финансовой пирамидой. Клиентов находили через Интернет. Жертвами преступников стали тысячи человек по всей стране.
Как разводят жителей Уфы мошенники из TeleTrade. Видео
О мошенничестве TeleTrade под личиной доверительного управления денежными средствами на рынке FOREX написано немало, но тем не менее, количество жертв мошенников постоянно растет. Развод TeleTrade через так называемую инвестиционную программу Биржа трейдеров имеет системный характер и все признаки уголовно наказуемых деяний. В ряде регионов уже возбуждены уголовные дела, но это капля в море, учитывая масштабы преступной деятельности мошенников из TeleTrade. В видеосюжете речь идет о деятельности уфимского филиала ТелеТрейд.
Полиция предупреждает: не доверяйте деньги мошенникам из TeleTrade
Управление МДВ России по Курганской области выпустило официальное предупреждение о возможных мошеннических действиях со стороны должностных лиц ООО «Аналитический центр «Хэрефорд», партнера печально известной компании TeleTrade в Кургане. Сотрудники полиции призывают граждан не доверять мошенникам и не перечислять никакие денежные средства на счета компании TeleTrade:
Gold Bull Capital Limited в списке подозрительных компаний
Финансовый регулятор Гонконга Securities and Futures Commission (SFC) опубликовал обновленный список компаний, деятельность которых попала под подозрение. В этот список регулятор заносит компании, не имеющие лицензии регулятора на осуществление финансовой деятельности и предоставление услуг финансового характера, но, не смотря на это, продолжают привлекать инвесторов с этого региона. Читать дальше
Trade.com . Несите ваши денежки
В связи с тем, что через форму обратной связи на компанию Trade.com нам поступило несколько жалоб от бывших ее клиентов, расскажем о ней подробней. Информация с официального сайта компании Trade.com:
TRADE.com является торговой маркой компании Leadcapital Markets Ltd, брокерской фирмы которая лицензирована и регулируется CySec (Кипр), совместно с MiFID (ЕС) и зарегистрирована с регулирующими органами всех государств-членов ЕС, включая, но не ограничиваясь, FCA (Великобритания) , AMF (Франция) и BaFin (Германия). Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт CySec
FCA опубликовал предупреждение касательно деятельности Trade-24 / Trade-24.com
Финансовый регулятор Великобритании Financial Conduct Authority (FCA) опубликовал предупреждение касательно деятельности нерегулируемых финансовых институтов, которые предоставляют услуги финансового толка гражданам Соединенного королевства. Читать дальше
Облсуд отказал трейдеру Калиниченко в смягчении приговора
Адвокату не удалось изменить статью на более мягкую – организацию деятельности по привлечению денежных средств. Апелляционная коллегия судей Свердловского облсуда отказала в удовлетворении жалобы адвокатов известного уральского трейдера Алексея Калиниченко, которые ходатайствовали о замене обвинения в мошенничестве на более мягкий состав – организацию деятельности по привлечению денежных средств.
Ephraim Global в списке подозрительных компаний
Гонконгский финансовый регулятор Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) обновил список компаний, деятельность которых вызывает у регулятора подозрения. В данный список попадают компании, которые не имеют разрешения регулятора на осуществления финансовой деятельности в Гонконге, но, тем не менее, нацелены на клиентов из этого региона. Читать дальше
FCA опубликовал предупреждение касательно клона JB Trade Finance
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) опубликовал детали клона компании JB Trade Finance.
JB Trade Finance — авторизованная регулятором компания, которой разрешено осуществлять финансовую деятельность и предоставлять финансовые услуги на территории Соединенного королевства. Читать дальше
Asia Alliance Ltd в списке подозрительных компаний
Финансовый регулятор Гонконга Securities and Futures Commission (SFC) обновил список подозрительных компаний. В этот список регулятор заносит компании, которые не имеют разрешения и лицензии на осуществление финансовой деятельности в этом регионе, хотя продолжают предоставлять финансовые услуги для граждан Гонконга. Читать дальше
FCA опубликовал предупреждение касательно деятельности Passion Finance
Финансовый регулятор Соединенного королевства Financial Conduct Authority (FCA) опубликовал очередное предупреждение касательно деятельности нерегулируемых финансовых институтов, который ведут свою деятельность на территории Великобритании. Читать дальше
